Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Επιχειρηματίας ξύπνησε από κώμα με 18 εταιρείες και χρέος 1 εκατ. ευρώ

Οι καταγγελίες για το κύκλωμα φοροδιαφυγής που δραστηριοποιούνταν κυρίως στη Θεσσαλονίκη και προκάλεσε «τρύπα» 203 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο συνεχίζονται. Επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι, έπειτα από εγκεφαλικό, έπεσε σε κώμα και, όταν συνήλθε, ανακάλυψε πως είχαν καταχωριστεί στο όνομά του 18 εταιρείες, χωρίς να έχει συναινέσει.

Σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1, αναφέρει ότι ο λογιστής του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη χρησιμοποίησε χωρίς εξουσιοδότηση τους κωδικούς του στο Taxisnet, ιδρύοντας 18 εταιρείες στο όνομά του την περίοδο που εκείνος νοσηλευόταν στην εντατική.

«Πέρασα ένα αιμορραγικό εγκεφαλικό. Ήμουν δύο μήνες σε κώμα, 4 μήνες με αναπηρική καρέκλα. Όταν σηκώθηκα από το κώμα είπα να ξανανοίξω μαγαζί. Αυτός ο άνθρωπος έκανε εταιρείες στο όνομά μου χωρίς να ξέρω. Πιτσαρία, μισθώσεις υπολογιστών. Μέχρι λογιστικό γραφείο έκανε στο όνομά μου», είπε αρχικά.

Ο ίδιος συγκαταλέγεται στους τουλάχιστον 88 αχυρανθρώπους που φέρεται να αξιοποίησε το μεγάλο κύκλωμα της Θεσσαλονίκης. Οι δράστες τον φέσωσαν με χρέη άνω του 1 εκατ. ευρώ από τις εταιρείες που άνοιγαν στο όνομά του.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, ο λογιστής προσλάμβανε στην εταιρεία συγγενικά του πρόσωπα και αργότερα τα απέλυε, ώστε να εισπράττουν όλοι μαζί επιδόματα ανεργίας.

Καθαρίστρια, διανομέας και έγκυος με χρέη που ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ

Στη δικογραφία αναφέρονται δύο ποδοσφαιριστές και ένας μπασκετμπολίστας, στους οποίους αποδίδεται συμμετοχή ως αχυρανθρώπων. Τα στοιχεία τους φέρονται να αξιοποιήθηκαν ως βιτρίνα για εταιρείες του κυκλώματος, ενώ οι πραγματικοί διαχειριστές παρέμεναν στο παρασκήνιο.

Στη λίστα των υπόπτων εκτιμάται πως βρίσκονται πάνω από 1.280 άτομα. Μεταξύ αυτών είναι και ο Ερρικός Πετιλόν, ο οποίος αρνείται ότι είχε σχέση με το κύκλωμα.

Το κύκλωμα φέρεται να αξιοποίησε ακόμη και τον θάνατο δώδεκα αχυρανθρώπων που είχαν πεθάνει, φορτώνοντάς τους οφειλές κατά βούληση.

«Έχω ένα σουβλατζίδικο στη Θεσσαλονίκη. Κάποια στιγμή με πλησίασαν να μπω μέτοχος σε επιχείρηση εστίασης. Δέχτηκα να μπω συνέταιρος γιατί πήγαινε καλά η επιχείρησή τους. Στην αρχή λάμβανα κάποια μερίσματα και όταν άρχισαν να έρχονται χρέη από εταιρείες που δεν ήξερα, εκεί κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Προσπάθησα να ρυθμίσω τα χρέη τους αφού ήταν στο όνομά μου, ενώ πίεζα και τους συνεταίρους μου να πληρώσουν τις οφειλές τους», λέει ακόμη ένας από τους αχυρανθρώπους.

Μεταξύ των προσώπων που αναφέρονται στη δικογραφία για το κύκλωμα φοροδιαφυγής είναι και μία καθαρίστρια, στο όνομα της οποίας εμφανίζονται συνολικά 12 εταιρείες. Τα καταγεγραμμένα χρέη της υπερβαίνουν τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, ένας διανομέας χωρίς εισόδημα για δύο χρόνια εμφανίζεται να συμμετέχει σε 9 εταιρείες με οφειλές 882.000 ευρώ.

Όπως είπε στους ελεγκτές, δεν γνώριζε καμία από τις εταιρείες.

Μία εργαζόμενη 28 ετών συμφώνησε να αναλάβει τη διαχείριση εταιρείας ενώ ήταν έγκυος, επειδή φοβήθηκε ότι αλλιώς θα έχανε τη δουλειά της.

Οι συλληφθέντες σήμερα στον ανακριτή – Τα 161 ΑΦΜ και τα email

Σήμερα αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του ειδικού ανακριτή οι συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση φορολογικής και ασφαλιστικής απάτης , η οποία αφορά κυρίως επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη.

Η ανάκριση αναμένεται να συνεχιστεί αύριο και μεθαύριο, με 16 συλληφθέντες των προηγούμενων 24 ωρών να περνούν από το γραφείο της ανακρίτριας. Στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται επιχειρηματίες, λογιστές, ένας δικηγόρος και πρόσωπα που χαρακτηρίζονται «αχυράνθρωποι».

Παράλληλα, οι αρχές εξακολουθούν να αναζητούν δύο άτομα που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση και παραμένουν ασύλληπτα.

Μήνυση κατά παντός υπευθύνου κατέθεσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ζητώντας να ερευνηθεί αν διέρρευσαν πληροφορίες για την επιχείρηση όσο αυτή βρισκόταν σε εξέλιξη.

Στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκαν, όπως υπενθυμίζεται, 161 ΑΦΜ και αριθμοί τηλεφώνων επικοινωνίας.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ προσπάθησαν να εξακριβώσουν σε ποιους ανήκαν οι αριθμοί. Διαπίστωσαν, ωστόσο, πως τα τηλέφωνα δεν ήταν καταχωρισμένα στα ΑΦΜ που συνδέονταν με τις αντίστοιχες εταιρείες.

Στην πραγματικότητα, στις κλήσεις απαντούσαν οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές των καταστημάτων.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα υπόλοιπα ψηφιακά δεδομένα: 250 εταιρείες που συνδέονται με την υπόθεση χρησιμοποιούσαν για την επικοινωνία τους με το ελληνικό Δημόσιο είτε την ίδια διεύθυνση email είτε διαφορετικές παραλλαγές της.

Η έρευνα άρχισε τον Απρίλιο του 2024 και έφερε στο φως ένα σύνθετο δίκτυο τεσσάρων κυκλωμάτων, στο οποίο συμμετείχαν λογιστές και δεκάδες «αχυράνθρωποι». Τα πρόσωπα αυτά εμφανίζονταν ως διαχειριστές και εταίροι εταιρειών εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές, ενώ οι πραγματικοί επιχειρηματίες φέρονται να βρίσκονταν πίσω από τις επιχειρήσεις.

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, εταιρείες-βιτρίνες εμφανίζονταν να ελέγχονται από ανθρώπους χωρίς οικονομική επιφάνεια, ακόμη και από εργαζομένους στα ίδια τα καταστήματα, ενώ πίσω από αυτές βρίσκονταν οι πραγματικοί επιχειρηματίες. Η έρευνα εντόπισε συνολικά 80 αχυρανθρώπους, ανάμεσά τους 12 νεκρούς, στο όνομα των οποίων συνέχιζαν να εκδίδονται τιμολόγια και παραστατικά.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν εργαζόμενοι που εμφανίζονται να έχουν οφειλές εκατομμυρίων ευρώ: ένας ταμίας φέρεται να χρωστά 18,4 εκατ. ευρώ, μια λαντζέρισσα 2,6 εκατ. ευρώ και ένας διανομέας 3 εκατ. ευρώ.