Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Δώδεκα νεκροί ως «αχυράνθρωποι» – Φέρονται να εμπλέκονται δύο ποδοσφαιριστές και πρώην μπασκετμπολίστας

Οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται, με τη ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο να φτάνει τα 206 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με όσα φέρεται να προέκυψαν, η οργάνωση αξιοποιούσε άνδρες και γυναίκες που αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, χαμηλόμισθους υπαλλήλους, βαριά ασθενείς, ακόμη και νεκρούς. Μεταξύ των 18 συλληφθέντων βρισκόταν και το γνωστό μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν, ενώ στην υπόθεση φέρονται να συνδέονται δύο ποδοσφαιριστές και ένας ιδιαίτερα γνωστός μπασκετμπολίστας.

Το Live News παρουσίασε πώς λειτουργούσε η οργάνωση τα τελευταία χρόνια, καθώς και τι ρόλο είχαν οι «αχυράνθρωποι»: εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών του κυκλώματος, επιτρέποντας στους επικεφαλής να αυξάνουν τα κέρδη τους χωρίς να εξοφλούν οφειλές. Νυχτερινά μαγαζιά, μπαρ, καφετέριες και beach bar σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική αλλά και σε ορισμένα νησιά του Αιγαίου συνέχιζαν κανονικά τη λειτουργία τους. Όταν, όμως, συσσωρεύονταν χρέη από ΦΠΑ, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, η εταιρική ταυτότητα των καταστημάτων άλλαζε και οι πραγματικοί ιδιοκτήτες δεν αντιμετώπιζαν συνέπειες.

Στην υπόθεση φοροδιαφυγής-μαμούθ, ύψους 206 εκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνονται 1.283 κατηγορούμενοι και 4.200 ΑΦΜ, ενώ 12 νεκροί εμφανίζονταν ως διαχειριστές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ως «αχυράνθρωποι» επιλέγονταν άνθρωποι που θεωρούνταν πως θα πέθαιναν σύντομα.

• Ο πρώτος ήταν 54 ετών, έπασχε από σακχαρώδη διαβήτη και η ημερομηνία θανάτου του είχε δηλωθεί το 2024.
• Ο δεύτερος, επίσης 54 ετών, είχε καρκίνο στομάχου και ημερομηνία θανάτου τον Νοέμβριο του 2025.
• Ο τρίτος ήταν 59 ετών και πέθανε το 2023 από κίρρωση του ήπατος, η οποία συνδεόταν με τον εθισμό του στο αλκοόλ.
• Ο τέταρτος ήταν 49 ετών, με καρκίνο τελικού σταδίου στον φάρυγγα και ημερομηνία θανάτου το 2019.

Κατά τις πληροφορίες, το κύκλωμα προσέγγιζε άτομα με βαριά προβλήματα υγείας, υποσχόμενο μηνιαία αμοιβή 200–300 ευρώ. Εκείνα υπέγραφαν, ενώ τα μέλη, όταν δεν καταβάλλονταν οι εισφορές, περνούσαν τις εταιρείες σε άλλα πρόσωπα και άφηναν τα χρέη στους καρκινοπαθείς. Ερώτημα παραμένει γιατί δεν μπλοκάρονταν τα ΑΦΜ όσων είχαν πεθάνει.

Παρότι ο θάνατός τους είχε καταχωριστεί στο ληξιαρχείο, τα ΑΦΜ των «αχυρανθρώπων» δεν απενεργοποιούνταν και τα συστήματα δεν ενεργοποιούσαν κάποια προειδοποίηση.

Το Live News έφερε στο φως και στοιχεία για άλλους «αχυρανθρώπους», οι οποίοι είναι εν ζωή και επί χρόνια διέθεταν τα ΑΦΜ τους για τέτοιου είδους δραστηριότητες.

• Η πρώτη ήταν 34χρονη από τη Γεωργία, με ετήσιο εισόδημα 8.500 ευρώ. Συμμετείχε ως διαχειρίστρια και εταίρος σε 16 εταιρείες, με συνολικά χρέη 3.315.000 ευρώ. Παράλληλα, εξακολουθούσε να εργάζεται ως σερβιτόρα, με μεικτές αποδοχές 320 ευρώ.

Στην πράξη, τα μέλη ίδρυαν κατάστημα στο όνομα της γυναίκας. Όταν δεν καταβάλλονταν φόροι και εισφορές, η εταιρεία εμφάνιζε οφειλές και τότε αναζητούσαν άλλο πρόσωπο για να συστήσουν νέα επιχείρηση. Τα χρέη παρέμεναν στην πρώτη γυναίκα, η οποία δεν τα εξοφλούσε ποτέ.

• Ο δεύτερος ήταν 55χρονος που, τον Απρίλιο του 2023, ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας. Εμφανιζόταν ως διαχειριστής και εταίρος σε 55 εταιρείες, με οφειλές άνω των 6.500.000 εκατομμυρίων. Συνέχιζε να εργάζεται ως ταμίας εισπράξεων, με μεικτές αποδοχές 780 ευρώ.

• Ο τρίτος ήταν 55χρονος με μηδενικά εισοδήματα τον Μάιο του 2021. Είχε ρόλο διαχειριστή και εταίρου σε 55 εταιρείες, ενώ τα χρέη του έφταναν τα 18.500.000 εκατομμύρια. Παράλληλα εργαζόταν ως ταμίας εισπράξεων με μεικτές αποδοχές 755 ευρώ.
• Ο τρίτος ήταν 63χρονος από τη Γερμανία, χωρίς εισοδήματα, διαχειριστής και εταίρος σε 33 εταιρείες. Τα χρέη του ανέρχονταν περίπου σε 5.500.000 εκατομμύρια ευρώ και εργαζόταν ως διανομέας, με μεικτό μισθό 285 ευρώ.

Πληροφορίες θέλουν να συνδέονται με το κύκλωμα και γνωστοί αθλητές, οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί, καθώς δεν συγκαταλέγονται στους 18 κατηγορουμένους. Πρόκειται για δύο πρώην ποδοσφαιριστές και έναν ιδιαίτερα γνωστό πρώην μπασκετμπολίστα.

Όπως μετέδωσαν το Live News και ο Άγγελος Λαμπίδης, η υπόθεση βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο επίκεντρο των συζητήσεων στη Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερε, δύσκολα θα βρεθεί άνθρωπος στην πόλη που να μην ξέρει κάποιον συνδεόμενο με το κύκλωμα και τη δικογραφία. Στην υπόθεση εμφανίζονται άνθρωποι και μερικά από τα πιο γνωστά καταστήματα της πόλης, από νυχτερινά κέντρα έως εστιατόρια, μπαρ, κλαμπ και άλλους χώρους.

Τι υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα

Γυναίκα που κατηγορείται στην υπόθεση και ήταν έγκυος όταν ενεπλάκη στο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη είπε στο Live News ότι δεν είχε εκτιμήσει σωστά τους κινδύνους. «Ειλικρινά το μόνο που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή είναι να πέσω στην αγκαλιά της τρίχρονης κόρης μου, που με ψάχνει. Δεν έχει κανέναν παρά μόνο εμένα. Προσπάθησα να εξασφαλίσω τα ελάχιστα χρήματα προς διαβίωση, πιστεύοντας ότι δεν διαπράττω τίποτα κακό. Πίστευα ότι κάνω μια τίμια δουλειά. Θα απολογηθώ την Πέμπτη και θα τα εξηγήσω όλα στην κυρία ανακρίτρια».

Οι περισσότεροι άνθρωποι που εμφανίζονταν ως εκπρόσωποι των εταιρειών λένε ότι δεν γνώριζαν τι συνέβαινε. Ένας ακόμη κατηγορούμενος ανέφερε: «Εγώ είμαι ένα άτομο με 80% αναπηρία εφ’ όρου ζωής από εγκεφαλικό αιμορραγικό που πέρασε πριν δέκα χρόνια, στα 31 μου».

Όπως είπε, θεωρεί πως ενεπλάκη στην υπόθεση εξαιτίας του λογιστή που εμπιστευόταν: «Είχα έναν γνωστό που ήταν και λογιστής, τον είχα και λογιστή, γείτονα και τον εμπιστευόμουν, είχε τους κωδικούς του Taxisnet και έκανε πάνω σε μένα κάποιες εταιρείες από τις οποίες δεν το γνώριζα εγώ. Άνοιξε και λογιστικό γραφείο, έφτιαξε στο όνομά μου, έκανε ένα λογιστικό γραφείο, έκανε μία πιτσαρία, έκανε και μία εταιρεία με εκμισθώσεις υπολογιστών και εκτυπωτών».

Το κύκλωμα είχε χωριστεί σε τέσσερις ομάδες

Τέσσερις επικεφαλής είχαν αναλάβει τα αντίστοιχα τμήματα της εγκληματικής οργάνωσης. Στην πρώτη ομάδα καταγράφονταν 219 εταιρείες και 27 «αχυράνθρωποι». Οι τελευταίοι λάμβαναν κάθε μήνα 2.000 – 2.500 ευρώ, ενώ στο πακέτο περιλαμβάνονταν κάρτες SIM καταχωρισμένες στο όνομά τους, κωδικοί e-banking και POS. Η οργάνωση είχε εξασφαλίσει ακόμη και πλαστή σφραγίδα ΚΕΠ.

Στα υπόλοιπα τρία τμήματα της οργάνωσης, κεντρικό ρόλο είχαν λογιστές. Η δεύτερη ομάδα περιλάμβανε 393 εταιρείες και 39 «αχυρανθρώπους». Από τις εταιρείες, οι 272 είχαν συσταθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ εντοπίστηκε αρχείο Excel με κωδικούς Taxisnet και δεδομένα POS. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το συγκεκριμένο τμήμα «νοίκιαζε» αχυρανθρώπους και σε άλλα λογιστικά γραφεία.

Ένας δεύτερος λογιστής φέρεται να είχε τον έλεγχο 56 εταιρειών, στις οποίες συμμετείχαν οκτώ «αχυράνθρωποι». Κατά περιόδους αναζητούσε και άλλα άτομα, προσφέροντάς τους διάφορες υποσχέσεις.

Το τέταρτο τμήμα διέθετε 62 εταιρικές σφραγίδες για καφέ, μπαρ, ψητοπωλεία, ίντερνετ καφέ και beach bar. Στην ίδια ομάδα εντοπίστηκαν 4.036 κωδικοί Taxisnet, καθώς και «μαύρες» εισπράξεις από 32 καταστήματα.

Η εμπλοκή του Ερρίκου Πετιλόν

Η Δικαιοσύνη εξετάζει πλέον και την περίπτωση του Ερρίκου Πετιλόν, ο οποίος παρουσιαζόταν ως διαχειριστής ή εταίρος σε οκτώ εταιρείες που συνδέονταν με το κύκλωμα. Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, το μοντέλο είχε θέση διαχειριστή σε έξι εταιρείες και συμμετείχε ως μέλος σε ακόμη δύο. Οι οφειλές που δημιουργήθηκαν φτάνουν σχεδόν τις 600.000 ευρώ.

Κατά την έρευνα, ο Ερρίκος Πετιλόν ήταν αχυράνθρωπος, καθώς η περιουσία του δεν δικαιολογούσε τη συμμετοχή του στις εταιρείες. Η εμπλοκή του, σύμφωνα με τα στοιχεία, άρχισε την 1η Μαρτίου του 2023, όταν εμφανίστηκε ξαφνικά ως διαχειριστής και εταίρος. Εκείνη την περίοδο δήλωνε ότι εργαζόταν με μερική απασχόληση ως υπάλληλος υποδοχής και λάμβανε τον κατώτατο νόμιμο μισθό.

Κατά τη δεκαετία που διανύουμε, ο Ερρίκος Πετιλόν δήλωνε εισοδήματα πολύ χαμηλού ύψους, τα οποία δεν μπορούσαν σε καμία περίπτωση να στηρίξουν τη συμμετοχή του ως επικεφαλής σε εταιρείες. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και δηλώνει ιδιαίτερα αγανακτισμένος για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

«Είναι μία ομάδα απατεώνων που δουλέψαν χίλια άτομα. Έχει δει ο αδελφός μου πρώτη κάρτα που δεν ξέρει ούτε τι εστί εταιρεία και ποιος ξέρει τι παραμύθια του είπανε. Δούλευε για 600 ευρώ για να φάει, για να φάει. Η υγεία του ίδρωσε, να μείνει καθαρός και να βγει. Αυτό θα είναι η χαριστική βολή γι’ αυτόν», είπε στο Live News η αδελφή του.