Θεσσαλονίκη: Λαντζιέρισσα, σερβιτόρος και άλλοι 3 βασικοί αχυράνθρωποι κυκλώματος φοροδιαφυγής χρωστούν 64,5 εκατ. ευρώ

Μια λαντζιέρισσα, ένας σερβιτόρος, ένας οδηγός φορτηγού, ένας ταμίας–ψήστης και ένας εργαζόμενος σε εταιρεία φρούτων που έχει πεθάνει, φέρονται να ήταν οι βασικοί «αχυράνθρωποι» του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη. Το κύκλωμα προκάλεσε ζημιά 206 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο.

Έπειτα από πολύμηνη έρευνα, οι άνδρες των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Ελέγχων (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ αποκάλυψαν τη λειτουργία του σύνθετου κυκλώματος φοροδιαφυγής. Για τις εταιρείες που δημιούργησε χρησιμοποιήθηκαν 1.283 «μπροστινοί». Το κύκλωμα δραστηριοποιούνταν κυρίως στη Θεσσαλονίκη, συσσώρευε μεγάλα χρέη και στη συνέχεια έκλεινε τις επιχειρήσεις, αποφεύγοντας την καταβολή των εισφορών.

Οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος φέρονται, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, να ξεκινούσαν με τη σύσταση μιας επιχείρησης, τη μίσθωση ακινήτων και την πρόσληψη εργαζομένων. Για να μην εμφανίζονται οι ίδιοι στη διοίκηση, τοποθετούσαν στη συνέχεια αχυρανθρώπους και τελικά έκλειναν τις εταιρείες. Έτσι, δεν αποδόθηκαν στο Δημόσιο οφειλές 138.085.266 ευρώ προς την Εφορία και 68.174.177 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ.

Άτομα με σοβαρή οικονομική ανάγκη, προβλήματα υγείας ή ακόμη και εξάρτηση από ουσίες φέρονται να επιστράτευαν οι επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης για να πετύχουν τον σκοπό τους. Στους εμπλεκόμενους περιλαμβάνονται, κατά τις πληροφορίες, γνωστοί επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης, με δραστηριότητα στην εστίαση και στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης.

Ο ηθοποιός και μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν, γνωστός στο κοινό, φέρεται να είχε χρησιμοποιηθεί ως «αχυράνθρωπος».

Έκπληξη προκαλούν τα στοιχεία της δικογραφίας που συνέταξαν οι «Ράμπο» του υπουργείου Οικονομικών, τα οποία παράλληλα φωτίζουν τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος.

Από τους 1.283 ανθρώπους που εμφανίζονται ως αχυράνθρωποι, 917 εμφανίζονται να χρωστούν πάνω από 120.000 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα χρέη υπερβαίνουν τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ξεχωρίζει επίσης το επαγγελματικό και οικονομικό προφίλ τους, καθώς ορισμένοι δήλωναν ακόμη και μηδενικά εισοδήματα επί σειρά ετών.

Το προφίλ των πέντε βασικών αχυρανθρώπων

Από τις 16/4/2019 ο Δ.Μ. φέρεται να διαχειρίζεται 33 νομικά πρόσωπα, με τις οφειλές των εταιρειών που συνδέονται με το όνομά του να φτάνουν τα 30.033.700 ευρώ. Τα έτη πριν από το 2019 δήλωνε μηδενικά εισοδήματα. Ενώ εμφανιζόταν ως διαχειριστής, στην Εργάνη καταγραφόταν και ως λαντζέρης και οδηγός φορτηγού, με μικτές μηνιαίες αποδοχές 893,5 ευρώ.

Εκπρόσωπος 30 νομικών προσώπων εμφανίζεται ο Κ.Θ., στον οποίο αποδίδεται η δημιουργία χρέους ύψους 8.483.820 ευρώ. Από το 2016 έως το 2019 δήλωνε ετήσιο εισόδημα περίπου 1.500 ευρώ και εργαζόταν παράλληλα ως σερβιτόρος με μερική απασχόληση, λαμβάνοντας μικτό μισθό 302,24 ευρώ τον μήνα.

Χρέη συνολικού ύψους 4.547.043 ευρώ συσσώρευσαν τα 31 νομικά πρόσωπα στα οποία η Κ.Ε. εμφανίζεται ως διαχειρίστρια και εταίρος. Την περίοδο που φέρεται να διοικούσε τις επιχειρήσεις, εργαζόταν εκ περιτροπής ως λαντζιέρισσα, σερβιτόρα και υπάλληλος υποδοχής, με συνολικές μηνιαίες αποδοχές 284,69 ευρώ.

Ο Μ.Ν. ήταν διαχειριστής και εταίρος σε 19 νομικά πρόσωπα, τα οποία εμφάνισαν χρέη ύψους 14.816.44 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, εμφανίζεται να διοικούσε τις εταιρείες από το 2018 και να συνέχιζε μέχρι τον θάνατό του, τον Δεκέμβριο του 2023, όταν πέθανε. Και μετά τον θάνατό του εξακολουθούσαν να καταχωρίζονται παραστατικά στο mydata, ενώ παράλληλα με τη διοίκηση των επιχειρήσεων εμφανιζόταν ως εργαζόμενος σε εταιρεία με φρούτα και μισθό περίπου 950 ευρώ.

Από τον Μάρτιο του 2023, ο κατηγορούμενος Α.Κ. συμμετείχε ως διαχειριστής και εταίρος σε 30 νομικά πρόσωπα, με συνολικές οφειλές 6.518.362 ευρώ. Προηγουμένως, από το 2020 έως και το 2022, εμφανίζονταν εισοδήματα από μηδενικά έως 4.000 ευρώ. Τότε εργαζόταν με μερική απασχόληση ως ψήστης και ως ταμίας εισπράξεων , με μηνιαίο μισθό περίπου 750 ευρώ.