Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Νεκροί 12 «αχυράνθρωποι» – Τα τέσσερα δίκτυα, ο ταμίας, η λαντζέρισα και ο ντελιβεράς

Η υπόθεση των «αχυρανθρώπων» που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, ιδρύοντας εταιρείες-φαντάσματα και προκαλώντας τεράστια ζημιά στο Δημόσιο, έχει προκαλέσει αναστάτωση στην πόλη.

Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται διαρκώς για το τεράστιο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, καθώς η έρευνα συνεχίζεται και οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές.

Η μεγάλη έρευνα της ΑΑΔΕ φέρεται να ξεκίνησε με αφορμή ένα email, το οποίο έφτασε τον Απρίλιο του 2024 στο γραφείο του πρωθυπουργού, στο Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με τη voria.gr.

Το email προωθήθηκε στον οικονομικό εισαγγελέα και στη συνέχεια στους δύο επίκουρους οικονομικούς εισαγγελείς Θεσσαλονίκης, που έδωσαν εντολή για προκαταρκτική έρευνα. Ειδική ομάδα της ΑΑΔΕ άρχισε ελέγχους από πόρτα σε πόρτα στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, ανάμεσά τους η Καβάλα, οι Σέρρες και η Κατερίνη. Η επιχείρηση των ράμπο του οικονομικού εγκλήματος διήρκεσε δύο χρόνια και είχε την κωδική ονομασία «Αχυράνθρωποι» έως το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, οπότε έγιναν συλλήψεις.

Ανάμεσά τους και ο Ερρίκος Πετιλόν που συμμετείχε ως διαχειριστής σε 6 νομικά πρόσωπα και εταίρος σε άλλα δύο. Συνολικά σε 8 νομικά πρόσωπα που συμμετείχε υπήρξαν χρέη 595.976, 53 ευρώ.

Στη Θεσσαλονίκη είχαν οργανωθεί τέσσερα δίκτυα, τα οποία είχαν υπό τον έλεγχό τους δεκάδες εστιατόρια και κέντρα διασκέδασης. Οι επιχειρήσεις θησαύριζαν από τις εισπράξεις, αλλά άφηναν στο κράτος απλήρωτους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, ενώ είχε πλέον έρθει η ώρα να αποκαθηλωθούν τα δίκτυα.

Κατά την αιφνιδιαστική επιχείρηση της ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη, η οποία οδήγησε σε 18 συλλήψεις, στο στόχαστρο μπήκαν εταιρείες που λειτουργούν τα πιο γνωστά κέντρα διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Σύμφωνα με την έρευνα, χρησιμοποιούνταν «μπροστινοί» και «αχυράνθρωποι» για την αποφυγή φόρων και εισφορών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη δικογραφία, η οποία εμπλουτίζεται καθημερινά, οι 917 εταιρείες που εξετάζονται άφησαν χρέος στο Δημόσιο ύψους 206.269.437 ευρώ. Από το ποσό αυτό, 138 εκατομμύρια αντιστοιχούν σε φόρους και 68 εκατομμύρια σε ασφαλιστικές εισφορές. Πρωτοφανείς είναι και οι υπόλοιποι αριθμοί του κατηγορητηρίου, στο οποίο περιλαμβάνονται ως βασικοί κατηγορούμενοι γνωστά πρόσωπα από την εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

Ο αριθμός των κατηγορουμένων φέρεται να ανέρχεται σε 1.283, ενώ μεταξύ τους βρίσκονται και γνωστά πρόσωπα του αθλητισμού με ιδιοκτησιακές σχέσεις σε εταιρείες. Περίπου 80 ήταν οι αχυράνθρωποι που εντοπίστηκαν ως εταίροι ή διαχειριστές εταιρειών. Ο καθένας μπορούσε να εμφανίζεται ταυτόχρονα σε περισσότερες από δέκα επιχειρήσεις, παρότι οι φορολογικές αρχές είχαν χαρακτηρίσει «κόκκινα» τα ΑΦΜ τους. Παρ’ όλα αυτά, τα πολυτελή εστιατόρια και τα γνωστά κέντρα διασκέδασης συνέχιζαν κανονικά τη λειτουργία τους.

Πώς λειτουργούσε το σχέδιο των φορολογικών οφειλών

Η voria.gr αναφέρει πως η επιστολή προς το γραφείο του πρωθυπουργού φαίνεται να είχε σταλεί από επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες εταιρειών, οι οποίοι επέλεγαν να είναι οι ίδιοι εμφανείς εταίροι και να καταβάλλουν τις υποχρεώσεις που τους αναλογούσαν. Η δραστηριοποίηση εταιρειών με «αχυρανθρώπους», που ακύρωνε στην πράξη τον ανταγωνισμό, φέρεται να τους είχε εξοργίσει και να τους οδήγησε να ζητήσουν προσωπικά την παρέμβαση του πρωθυπουργού. Το φαινόμενο, άλλωστε, ήταν ήδη γνωστό τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Οι ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών ξεκίνησαν προσεγγίζοντας τους ιδιοκτήτες των ακινήτων στα οποία στεγάζονταν οι επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας διαπιστώνουν ότι καταστήματα ενοικιάζονται σε κομβικές τοποθεσίες από εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, τις οποίες ελέγχουν οι κρυφοί, πραγματικοί επιχειρηματίες. Στα μισθωτήρια προβλέπεται πάντοτε η δυνατότητα υπεκμίσθωσης.

Έτσι τα καταστήματα από τις εταιρείες διαχείρισης που τα έχουν νοικιάσει, μισθώνονται εκ νέου στις εταιρείες – βιτρίνες. Οι ράμπο λαμβάνουν καταθέσεις των ιδιοκτητών ακινήτων και φτάνουν σε ονόματα των πραγματικών ιδιοκτητών των εταιριών. Ο δεύτερος γύρος γίνεται με εργαζόμενους σε καταστήματα εστίασης και κέντρα διασκέδασης. Ζητούνται καταθέσεις για τα πρόσωπα που κινούν τα νήματα σε κάθε κατάστημα.

Μετά από αυτές τις κινήσεις μαθαίνουν τον ρόλο ενός «Τόμι» που απολύει εργαζόμενους με sms, όπως και ότι οι μισθοί καταβάλλονται σε μετρητά. Σε φακέλους, όπως τη δεκαετία του ’80. Ελάχιστη γνωρίζουν τα ονόματα και τα στοιχεία των διαχειριστών που είναι οι αχυράνθρωποι. Γνωρίζουν όμως τα ονόματα των πραγματικών ιδιοτήτων, οι οποίοι παρουσιάζονται στην κατάσταση των εργαζομένων σαν πορτιέρηδες ή σύμβουλοι. Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «αχυράνθρωποι», πλέον έχει όλα τα στοιχεία.

Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους και 12 νεκροί

Στη Θεσσαλονίκη, η έρευνα αποκάλυψε ότι 12 από τους 80 αχυρανθρώπους που περιλαμβάνονται στην εκτενή δικογραφία ήταν ήδη νεκροί. Η δικογραφία διαβιβάστηκε χθες στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης Θεσσαλονίκης, αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Τριανταφυλλιά Παπαγεωργίου, ενώ τα ευρήματα προκαλούν έκπληξη. Παρότι ορισμένοι είχαν πεθάνει από το 2023, εξακολουθούσαν να εκδίδονται στο όνομά τους τιμολόγια και παραστατικά, με εταίρους να αναλαμβάνουν μέσω πληρεξουσίων από τον… παράδεισο. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, οι εταιρικές δομές είχαν συσταθεί μετά τον θάνατό τους.

Η πλειονότητα των αχυρανθρώπων εργάζεται με χαμηλούς μισθούς σε καταστήματα εστίασης και κέντρα διασκέδασης. Ανάμεσά τους βρίσκονται σερβιτόροι και λαντζέρηδες, που σε αρκετές περιπτώσεις υπέγραψαν και έλαβαν κάποια επιπλέον χρήματα, αλλά δηλώνουν ότι δεν γνώριζαν. Έχει καταγραφεί και περίπτωση εργαζομένου που προσέφυγε στη δικαιοσύνη, αφού διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν ως διαχειριστής εταιρειών εν αγνοία του.

Με οφειλές 18,4 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, πρώτος στη λίστα των οφειλετών βρίσκεται εργαζόμενος σε κέντρα διασκέδασης, ο οποίος συνήθως εκτελεί χρέη ταμία. Συμμετέχει σε 32 εταιρείες και σε αρκετές από αυτές έχει οριστεί διαχειριστής. Μια λαντζέρισα σε κατάστημα, με μηνιαίες αποδοχές 450 ευρώ, οφείλει 2,6 εκατομμύρια ευρώ, καθώς συμμετέχει σε 32 παρόμοιες εταιρείες. Παράλληλα, ντελιβεράς που εμφανίζεται σε 19 εταιρείες έχει χρέη ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Την προσεχή Τρίτη θα αρχίσουν οι απολογίες των 16 κατηγορουμένων, στους οποίους ασκήθηκαν διώξεις για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις. Μόνο ένας από αυτούς θεωρείται γνωστός επιχειρηματίας στον χώρο των κέντρων διασκέδασης και της εστίασης. Τα υπόλοιπα ηχηρά ονόματα που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο δεν συνελήφθησαν, καθώς δεν εντοπίστηκαν. Εξαιτίας του όγκου των εγγράφων και, κυρίως, του πολύ μεγάλου αριθμού των κατηγορουμένων, υπάρχει το ενδεχόμενο η δικογραφία να κατανεμηθεί σε δύο διαφορετικούς ανακριτές μετά την ολοκλήρωση των απολογιών.