Ερρίκος Πετιλόν: Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για εμπλοκή σε κύκλωμα φοροδιαφυγής με βιτρίνα κέντρα διασκέδασης

Νέες αποκαλύψεις αφορούν τη μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής που έφερε στο φως η ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ. Στη Βόρεια Ελλάδα οι αρμόδιες αρχές εξακολουθούν να διενεργούν εντατικούς ελέγχους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Οι έως τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ελεγκτικές αρχές εξετάζουν τρεις επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται έντονα στη νυχτερινή διασκέδαση της Θεσσαλονίκης. Μεταξύ όσων φέρεται να συνδέονται με το δίκτυο των εικονικών διαχειριστών είναι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και ο Ερρίκος Πετιλόν, ευρύτερα γνωστός από την παρουσία του ως μοντέλο και ηθοποιός στον χώρο της ελληνικής showbiz. Παράλληλα, οι 18 συλληφθέντες για την υπόθεση έχουν ήδη παρουσιαστεί στον εισαγγελέα.

Όσα γνωρίζουμε για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την έρευνα, ο μηχανισμός στηριζόταν σε ένα ευρύ δίκτυο εταιρειών-φαντασμάτων, εικονικών διαχειριστών χωρίς πραγματικές αρμοδιότητες και επιχειρηματιών που φέρονται να δρούσαν πίσω από τις νόμιμες εταιρικές δομές. Η δράση του φέρεται να κάλυπτε την τελευταία τριετία, οδηγώντας στη συγκέντρωση συνολικών οφειλών άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ.

Περίπου 68 εκατομμύρια ευρώ από το ποσό αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος που δεν καταβλήθηκαν στην ΑΑΔΕ. Άλλα 135 εκατομμύρια ευρώ είναι ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ που έμειναν απλήρωτες. Για την εξάρθρωση του κυκλώματος ενεργοποιήθηκε η ειδική ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, με 60 ελεγκτές και επτά εισαγγελικούς λειτουργούς. Η έρευνα επιδίωκε να αποκαλύψει τους πραγματικούς διαχειριστές, οι οποίοι φέρονται να τοποθετούσαν τρίτα πρόσωπα στις επίσημες θέσεις εκπροσώπησης των επιχειρήσεων.

Τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες καταδεικνύουν την έκταση της υπόθεσης. Πάνω από 4.200 ΑΦΜ φέρεται να αντιστοιχούν σε περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις, με δραστηριότητα σε τουλάχιστον 700 εγκαταστάσεις. Οι επιχειρήσεις εντοπίζονται κυρίως στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, και ασχολούνταν κατά βάση με την εστίαση και τη νυχτερινή ψυχαγωγία. Η ανάλυση έδειξε ότι περίπου 1.300 άτομα φέρονται να εμφανίζονταν ως εικονικοί διαχειριστές, οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι», ενώ περίπου 700 ακόμη πρόσωπα συνδέονται με την πραγματική λειτουργία των επιχειρήσεων.

Τα πρόσωπα που αναγράφονταν στα επίσημα έγγραφα ως μοναδικοί εταίροι ή νόμιμοι εκπρόσωποι, σύμφωνα με τα ευρήματα, δεν είχαν ουσιαστική συμμετοχή στη διοίκηση. Φέρονται, αντίθετα, να λειτουργούσαν ως κάλυψη για τους επιχειρηματίες που διατηρούσαν τον πραγματικό έλεγχο και έπαιρναν τις αποφάσεις.

Η στρατολόγηση των εικονικών διαχειριστών

Ένα ιδιαίτερο στοιχείο της υπόθεσης αφορά τον τρόπο εντοπισμού ορισμένων ανθρώπων που φέρονται να αξιοποιούνταν ως εικονικοί διαχειριστές. Όπως εκτιμά η έρευνα, οι εμπλεκόμενοι αναζητούσαν άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, προσεγγίζοντάς τα κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και τον «Άγιο Σάββα» στην Αθήνα.

Για να δεχτούν να εμφανιστούν σε εταιρικά έγγραφα ως διαχειριστές, χωρίς να αναλάβουν πραγματικές αρμοδιότητες, στα πρόσωπα αυτά φέρονται να προσφέρονταν μικρά χρηματικά ποσά. Η πρακτική αυτή φέρεται να επέτρεπε τη σύσταση εταιρειών που άφηναν πίσω τους φορολογικές οφειλές και απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς να προβλέπεται η εξόφλησή τους.

Για να αποκαλυφθεί ο μηχανισμός, οι ελεγκτές συνέκριναν τα φορολογικά μητρώα με τις διευθύνσεις των επιχειρήσεων και με τα στοιχεία των εμφανιζόμενων διαχειριστών. Η οργανωμένη επεξεργασία των δεδομένων επέτρεψε στις αρχές να χαρτογραφήσουν τις σχέσεις και τους δεσμούς μεταξύ των εμπλεκομένων.

Λογιστές και δικηγόρος, έρευνες σε βίλες και 18 συλλήψεις

Τα ευρήματα της έρευνας αποδίδουν σημαντικό ρόλο στη σύσταση και τη λειτουργία του μηχανισμού σε τρεις λογιστές και έναν δικηγόρο. Οι επαγγελματίες κατηγορούνται ότι συνέβαλαν στη δημιουργία των εταιρειών και στη διαχείριση των προσώπων που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποί τους. Στον δικηγόρο αποδίδεται ειδικότερα η χρήση πλαστών εξουσιοδοτήσεων, ώστε να εξασφαλιστούν άδειες από δήμους, την Πυροσβεστική και τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες, μέσα από πράξεις που χαρακτηρίζονται κακουργηματικές.

Παράλληλα, πρόσωπα που φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση πραγματοποιούσαν ταξίδια πολυτελείας σε εξωτικούς προορισμούς και δημοσίευαν στιγμιότυπα των διακοπών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις έρευνες σε πολυτελείς βίλες επιχειρηματία, οι αρχές βρήκαν όπλα, γεμιστήρες, ρολόγια μεγάλης αξίας και χρηματικά ποσά.

Στη Θεσσαλονίκη, ανάμεσα στους 18 ανθρώπους που συνελήφθησαν είναι η σύζυγος ενός επιχειρηματία, καθώς και ένας γνωστός ηθοποιός και μοντέλο. Ο τελευταίος φέρεται να παραδέχθηκε πως είχε χρησιμοποιηθεί ως εικονικός διαχειριστής, με αντάλλαγμα μηνιαία ποσά από 200 έως 700 ευρώ. Οι συλληφθέντες παρουσιάστηκαν στον εισαγγελέα, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή. Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται και οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν πλήρως πώς λειτουργούσε το κύκλωμα, ποιες ήταν οι διαδρομές του χρήματος και ποιος ήταν ο βαθμός συμμετοχής καθενός από τους εμπλεκομένους.