Απάτη μαμούθ 4 εκατ. ευρώ σε βάρος ναυτιλιακής εταιρείας: Πώς στήθηκε το κόλπο Business Email Compromise

Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος προχώρησε στην ταυτοποίηση δύο αλλοδαπών οι οποίοι μέσα από τη μέθοδο Business Email Compromise (BEC) κατάφεραν να κλέψουν 4 εκατ. ευρώ από ναυτιλιακή εταιρεία.

Εκπρόσωπος της ναυτιλιακής εταιρείας  έκανε σχετική καταγγελία τον Αύγουστο του 2025 και από τότε ξεκίνησε η σχετική έρευνα. Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος κατάφερε να ξεσκεπάσει την απάτη που έγινε μέσω υπολογιστή σε βάρος της επιχείρησης και έτσι το τεράστιο αυτό ποσό να ανακτηθεί.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ταυτοποιήθηκαν δύο αλλοδαποί, οι οποίοι συνδέονται με την υπόθεση και έχει σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος τους. Πρόκειται για το νομικό πρόσωπο που εμφανιζόταν ως δικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο κατέληξαν τα χρήματα της απάτης, καθώς και το άτομο που φέρεται να διαχειριζόταν τον συγκεκριμένο λογαριασμό.

Οι δύο κατηγορούμενοι κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση παράνομα στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της εταιρείας και μιας τράπεζας του εξωτερικού με την οποία υπήρχε συνεργασία. Με ψεύτικη διεύθυνση email που χρησιμοποίησαν και η οποία έμοιαζε με αυτή της εταιρείας και με πλαστές εντολές πληρωμής μπόρεσαν και απέσπασαν 4 εκατ. ευρώ και τα μετέφεραν σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας που είχε έδρα τη Βουλγαρία.

Με άμεσες και συντονισμένες ενέργειες της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, σε συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (Τμήμα Europol) και τα εμπλεκόμενα τραπεζικά ιδρύματα, επιτεύχθηκε αρχικά η προσωρινή δέσμευση των κεφαλαίων.

Στη συνέχεια έγινε ανάκτηση όλου του ποσού πριν αυτό μεταφερθεί σε άλλους λογαριασμούς και τα χρήματα χαθούν οριστικά.

Οι απάτες τύπου Business Email Compromise (BEC) συγκαταλέγονται διεθνώς στις πλέον διαδεδομένες μορφές στοχευμένης ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος επιχειρήσεων. Οι δράστες αποκτούν πρόσβαση ή προσομοιώνουν εταιρικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρακολουθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα την επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων και παρεμβαίνουν σε κρίσιμο στάδιο οικονομικών συναλλαγών, τροποποιώντας τα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, ώστε τα χρηματικά ποσά να καταλήξουν σε λογαριασμούς που ελέγχουν οι ίδιοι.

Η αστυνομία επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία της άμεσης αναγνώρισης και αναφοράς περιστατικών ηλεκτρονικής απάτης, καθώς η έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών και των τραπεζικών ιδρυμάτων υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή ανάκτηση του συνόλου των χρημάτων.