The Jerusalem Post: Επτά συλλήψεις για φερόμενο δίκτυο επενδυτικής απάτης με βάση το Ισραήλ και την Κύπρο

Επτά ύποπτοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο διεθνούς επιχείρησης για φερόμενο δίκτυο επενδυτικής απάτης, με επίκεντρο εταιρεία που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στο Ισραήλ και την Κύπρο. Όπως γράφει η The Jerusalem Post, επικαλούμενη πληροφορίες που περιήλθαν την Πέμπτη στο Walla, η εταιρεία φέρεται να παρείχε σε εγκληματικές οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη την τεχνολογική υποδομή για την εξαπάτηση επενδυτών.

Την επιχείρηση γνωστοποίησαν η Europol και η Eurojust, οι οργανισμοί της ΕΕ που ασχολούνται με την καταπολέμηση του εγκλήματος και τον συντονισμό της συνεργασίας αστυνομικών και δικαστικών αρχών. Επικεφαλής ήταν οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται στη Γερμανία.

Οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνες σε 17 τοποθεσίες και κατέσχεσαν περισσότερους από 100 διακομιστές που φέρεται να χρησιμοποιούσε το δίκτυο. Έκλεισαν επίσης ιστοσελίδες που χρησιμοποιούνταν για την εξαπάτηση επενδυτών και κατέσχεσαν επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία και περιουσιακά στοιχεία. Οι επτά ύποπτοι συνελήφθησαν εν αναμονή της έκδοσής τους στη Γερμανία.

Η συντονισμένη επιχείρηση διεξήχθη ταυτόχρονα σε Ισραήλ, Κύπρο, Αλβανία, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία και Φινλανδία, σε συνεργασία με τις γερμανικές αρχές. Μεταξύ των υπηρεσιών που συμμετείχαν ήταν η Εθνική Μονάδα Κυβερνοεγκλήματος της ισραηλινής αστυνομίας, στο πλαίσιο της εθνικής μονάδας εγκλήματος Lahav 433, και η Μονάδα Νομικής Συνδρομής της Διεύθυνσης Πληροφοριών.

Πώς φέρεται να λειτουργούσε η απάτη

Στο επίκεντρο βρίσκεται εταιρεία που ερευνάται ως ύποπτη ότι παρείχε έτοιμες υπηρεσίες απάτης σε εγκληματικές οργανώσεις, με μοντέλο που οι ερευνητές περιγράφουν ως «έγκλημα ως υπηρεσία». Αντί κάθε οργάνωση να αναπτύσσει τη δική της υποδομή, η εταιρεία φέρεται να προμήθευε ψηφιακά εργαλεία, μεταξύ των οποίων ψεύτικες ιστοσελίδες συναλλαγών σχεδιασμένες να μοιάζουν με νόμιμες επενδυτικές πλατφόρμες.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι πελάτες της εταιρείας λειτουργούσαν τηλεφωνικά κέντρα στην Αλβανία, το Κόσοβο και τη Βόρεια Μακεδονία. Οι υπάλληλοι παρίσταναν τους χρηματιστές και τους επενδυτικούς συμβούλους, πείθοντας τα θύματα να μεταφέρουν χρήματα για υποτιθέμενες επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, ξένα νομίσματα και μετοχές, με υποσχέσεις για υψηλές αποδόσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι επενδυτές καλούνταν αρχικά να καταθέσουν σχετικά μικρά ποσά και στη συνέχεια έβλεπαν εικονικά κέρδη στους λογαριασμούς τους. Αφού αποκτούσαν εμπιστοσύνη, δέχονταν ψυχολογική πίεση να καταθέσουν περισσότερα. Όταν επιχειρούσαν να αποσύρουν τα χρήματά τους, συναντούσαν δικαιολογίες και καθυστερήσεις, μέχρι που η επικοινωνία σταματούσε.

Κατά τη Europol, το δίκτυο χρησιμοποιούσε επίσης παραπλανητικές διαδικτυακές διαφημίσεις για να εντοπίζει πιθανά θύματα. Τα προσωπικά στοιχεία όσων εκδήλωναν ενδιαφέρον μεταφέρονταν ή πωλούνταν στους διαχειριστές των τηλεφωνικών κέντρων, οι υπάλληλοι των οποίων επικοινωνούσαν μαζί τους και επιχειρούσαν επί μακρόν να τους πείσουν να επενδύσουν. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η δραστηριότητα στόχευσε πιθανά θύματα σε περισσότερες από 50 χώρες και προκάλεσε οικονομικές απώλειες άνω των 4 εκατ. ευρώ.

Η καταγγελία στη Γερμανία και οι προηγούμενες καταδίκες

Η έρευνα ξεκίνησε όταν ζευγάρι στη Γερμανία κατήγγειλε ότι είχε επενδύσει τις αποταμιεύσεις του μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών και στη συνέχεια διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να αποσύρει τα χρήματά του.

Η καταγγελία οδήγησε στον εντοπισμό του διεθνούς δικτύου και σε προηγούμενες επιχειρήσεις των αρχών το 2022 και το 2025. Η ανάλυση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν οδήγησε στην εταιρεία που φέρεται να δραστηριοποιούνταν από το Ισραήλ και την Κύπρο και βοήθησε να διαπιστωθούν οι συνδέσεις της με τα τηλεφωνικά κέντρα απάτης στα Βαλκάνια.

Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, επτά πρόσωπα που κατείχαν θέσεις στην εταιρεία έχουν ταυτοποιηθεί ως ύποπτοι, ενώ ερευνώνται και έξι ακόμη ύποπτοι που συνδέονται με τη λειτουργία των τηλεφωνικών κέντρων. Τρεις ύποπτοι που είχαν συλληφθεί σε προηγούμενο στάδιο της έρευνας έχουν ήδη εκδοθεί στη Γερμανία και καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης από τρία έως πέντε έτη.

Η έρευνα εστιάζει όχι μόνο στα τηλεφωνικά κέντρα στην Ευρώπη, αλλά και στην εταιρεία που φέρεται να τους παρείχε τεχνολογική υποδομή από το Ισραήλ και την Κύπρο. Οι ευρωπαϊκές και γερμανικές αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει την επωνυμία της εταιρείας, τις ταυτότητες των ιδιοκτητών της ή τις ταυτότητες και τις εθνικότητες των επτά συλληφθέντων.