Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Έρχονται διεθνή εντάλματα σύλληψης για 2 επιχειρηματίες που διέφυγαν στο εξωτερικό

Η απολογία των συλληφθέντων για το μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης στη Θεσσαλονίκη άρχισε με τον Ερρίκο Πετιλόν να οδηγείται σήμερα στον ανακριτή. Η ζημία για το ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται στα 206 εκατομμύρια ευρώ.

Στη δικογραφία για την εκτεταμένη υπόθεση φοροδιαφυγής αναφέρονται 1.283 πρόσωπα και 917 εταιρείες-βιτρίνες. Οι αρχές ερευνούν 16 άτομα, ενώ αναζητούν ακόμη δύο επιχειρηματίες, οι οποίοι φέρονται να έχουν φύγει στο εξωτερικό. Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε για την υπόθεση στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews και αναφέρθηκε στις δυσκολίες διερεύνησης με τόσο μεγάλο αριθμό εμπλεκομένων, καθώς και στο ενδεχόμενο να εκδοθούν ευρωπαϊκά και διεθνή εντάλματα σύλληψης.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου εξήγησε ότι δύο επιχειρηματίες κατάφεραν να διαφύγουν στο εξωτερικό, διευκρινίζοντας πως η μη σύλληψή τους δεν τους απαλλάσσει από τις προβλεπόμενες κατηγορίες.

«Από τη στιγμή που υπάρχουν αρκετοί εμπλεκόμενοι σε μια εγκληματική οργάνωση, σε μια υπόθεση, δεν είναι δυνατόν στο πλαίσιο μιας επιχείρησης και αυτό συμβαίνει και με τις δικές μας επιχειρήσεις, να συλλαμβάνονται όλα τα μέλη κάθε φορά. Ουσιαστικά η επιχείρηση πραγματοποιείται όταν είναι πρόσφορο το έδαφος ώστε να βρεθούν βασικοί κατηγορούμενοι», ανέφερε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Οι άνθρωποι που έχουν διαφύγει της σύλληψης δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι αντιμέτωποι με τις κατηγορίες από εδώ και πέρα και με την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης. Εθνικό ένταλμα σύλληψης που αφορά άτομα τα οποία βρίσκονται στη χώρα μας, αλλά και ευρωπαϊκά και διεθνή εντάλματα σύλληψης, ώστε να αναζητηθούν οπουδήποτε κι αν έχουν διαφύγει».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ δέχθηκε ερώτηση και για τη μηνυτήρια αναφορά που υπέβαλε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για την επιχείρηση όσο αυτή ήταν σε εξέλιξη. «Από τη στιγμή όμως που μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε πληροφορία ότι μπορεί να υπήρξε διαρροή κάποιων στοιχείων, φυσικά και πολύ ορθά, κάθε αρχή πρέπει να απευθύνεται στη Δικαιοσύνη και να ζητά να διερευνηθεί», δήλωσε.

Η κ. Δημογλίδου έκανε λόγο για επιτυχία της ΑΑΔΕ και στάθηκε στον ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό προσώπων της δικογραφίας. «Όσο περισσότεροι εμπλεκόμενοι υπάρχουν σε μια υπόθεση, τόσο πιο δύσκολο είναι για την αρμόδια αρχή που πραγματοποιεί την έρευνα να διαπιστώσει ουσιαστικά την πραγματική σχέση των βασικών μελών της εγκληματικής οργάνωσης με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας», ανέφερε. Όπως εξήγησε, πίσω από τους αχυρανθρώπους ενδέχεται να κρύβονται συγκεκριμένα πρόσωπα, που είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων.

«Κι επειδή εμείς έχουμε χειριστεί αντίστοιχες υποθέσεις, δεν είναι εύκολη αυτή η διαδικασία. Να αποδοθεί μάλιστα δικογραφικά, ώστε να προκύψει και ποινική δίωξη και κατηγορίες για τους εμπλεκόμενους», πρόσθεσε.

Οι αχυράνθρωποι και οι 917 εταιρείες-βιτρίνες

Τα στοιχεία της υπόθεσης δείχνουν ότι το κύκλωμα φέρεται να αξιοποιούσε δεκάδες αχυρανθρώπους, οι οποίοι παρουσιάζονταν ως διαχειριστές ή συνέταιροι σε επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης. Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες φέρονται έτσι να απέφευγαν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Στη δικογραφία καταγράφονται 917 εταιρείες-βιτρίνες, ενώ τα χρέη προς το Δημόσιο υπολογίζονται σε 206 εκατομμύρια ευρώ.

Για τη μέθοδο που ακολουθούσε η οργάνωση, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ ανέφερε ότι, όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις της ΑΑΔΕ, πρόκειται για πρακτική που έχει εντοπιστεί και σε άλλες υποθέσεις τις οποίες χειρίστηκε η Αστυνομία.

«Η μία εταιρεία άνοιγε μετά την άλλη και έκλεινε μετά την άλλη και ουσιαστικά όταν προκαλούνταν τα χρέη προς το ελληνικό Δημόσιο, στο ελληνικό Δημόσιο φαίνεται ότι οι οφειλές ανήκουν στον αχυράνθρωπο κι όχι στον πραγματικό ιδιοκτήτη που βρισκόταν πίσω από την εταιρεία», εξήγησε.

Η ίδια διευκρίνισε πως έως τώρα δεν έχει ζητηθεί η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας στην έρευνα, ούτε από την ΑΑΔΕ ούτε από την αρμόδια εισαγγελική και ανακριτική αρχή.