Απάτη εκατομμυρίων μέσω ΜΚΟ με δωρεές για παιδιά με σοβαρές ασθένειες – Καλλιτέχνες και επιχειρηματίες στους δωρητές

Η Ελληνική Αστυνομία εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να εξαπατούσε πολίτες μέσω ΜΚΟ, ζητώντας δωρεές για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Τα μέλη της οργάνωσης, σύμφωνα με την έρευνα για τη δράση της μέσω δωρεών σε ΜΚΟ, φέρονται να ιδιοποιούνταν μεγάλο μέρος των χρημάτων. Ορισμένα από τα παράνομα έσοδα φέρεται επίσης να διατίθεντο για τη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών ομάδων και τη χειραγώγηση αγώνων.

Έξι άτομα συνελήφθησαν μετά από ευρεία αστυνομική επιχείρηση, η οποία έγινε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., η οργάνωση είχε δύο διακριτές ομάδες με διαφορετικό πεδίο δράσης, οι οποίες συνδέονταν μέσω ενός μέλους που συμμετείχε και στις δύο.

Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φορητά μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων, επώνυμες τσάντες και πορτοφόλια, ρολόγια γνωστών εταιρειών, καθώς και 18.330 ευρώ.

Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 2.829.516 ευρώ.

Πώς αποσπούσαν χρήματα από τους δωρητές

Για να συγκεντρώνει χρήματα από πολίτες, η πρώτη ομάδα φέρεται να αξιοποιούσε σωματείο-ΜΚΟ και να παρουσίαζε περιστατικά παιδιών που αντιμετώπιζαν κυρίως καρκίνο ή άλλες σοβαρές ασθένειες. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτούσε φωτογραφίες και πληροφορίες σχετικά με την υγεία τους, ζητώντας οικονομική ενίσχυση για νοσηλεία, θεραπείες, μετακινήσεις και τη διαμονή των οικογενειών.

Για να ενισχύσουν την αξιοπιστία του σωματείου και να προσελκύσουν επιπλέον δωρητές, δημοσιοποιούσαν τις συνεισφορές γνωστών καλλιτεχνών, αθλητών και επιχειρηματιών. Ωστόσο, κατά την αστυνομική έρευνα, στις οικογένειες κατέληγε μόνο μικρό τμήμα των χρημάτων, ενώ το μεγαλύτερο μέρος φέρεται να το κρατούσαν οι εμπλεκόμενοι.

Η ομάδα φέρεται να εξασφάλιζε υψηλότερες δωρεές παρουσιάζοντας διαφορετικές φωτογραφίες και πληροφορίες για τα ίδια παιδιά, δηλώνοντας κόστος νοσηλείας μεγαλύτερο από το πραγματικό και ζητώντας χρήματα για δαπάνες που είχαν ήδη καλυφθεί από ασφαλιστικούς φορείς.

Πάνω από 5,8 εκατ. ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς

Η οικονομική έρευνα έδειξε ότι την περίοδο 2018-2026 κατατέθηκαν συνολικά πάνω από 5,8 εκατομμύρια ευρώ στους λογαριασμούς του σωματείου και του βασικού κατηγορουμένου.

Όσα χρήματα δεν κατέληγαν στις οικογένειες φέρεται να πήγαιναν σε προσωπικές δαπάνες, πολυτελείς αγορές, διαμονές σε ακριβά ξενοδοχεία και γεύματα σε εστιατόρια.

Για να παρουσιάζουν τα χρήματα ως νόμιμα έσοδα, τα μέλη φέρονται να αξιοποιούσαν προσωπικούς και εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, εικονικές εταιρείες, αλλά και συναλλαγές μέσω στοιχηματικών εταιρειών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 37χρονος φέρεται να είχε τοποθετήσει περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε στοιχηματικούς λογαριασμούς και να είχε προχωρήσει σε αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Η σύνδεση της υπόθεσης με το ποδόσφαιρο

Σκοπός της δεύτερης ομάδας φέρεται να ήταν η αλλοίωση ποδοσφαιρικών αγώνων, ώστε να ευνοηθεί συγκεκριμένη ερασιτεχνική ομάδα και να ανέβει στη Γ΄ Εθνική. Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι ο 37χρονος φέρεται να είχε δώσει πάνω από 250.000 ευρώ για τη στήριξη δύο ποδοσφαιρικών σωματείων, στα οποία είχε ρόλο αφανή παράγοντα και χρηματοδότη.

Σύμφωνα με την έρευνα, είχαν συμφωνηθεί αμοιβές 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα για ευνοϊκή διαιτησία υπέρ συγκεκριμένης ομάδας. Σε διαφορετική υπόθεση φέρεται να δόθηκαν 1.000 ευρώ με σκοπό να επηρεαστεί η έκβαση ποδοσφαιρικού αγώνα. Παράλληλα, ο 37χρονος φέρεται να έπαιζε στοίχημα ακόμη και σε αγώνες ομάδας στην οποία είχε διοικητική και οικονομική θέση.

Το ύψος του ποσού που φέρεται να υπεξαιρέθηκε

Από τις καταθέσεις των γονέων 34 παιδιών και την οικονομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι δωρεές για τις οικογένειες ανήλθαν σε 3.940.692 ευρώ. Στις οικογένειες φέρεται να δόθηκαν περίπου 1.111.176 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα περίπου 2.829.516 ευρώ εκτιμάται ότι αποτέλεσαν παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης.

Στις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, δύο αυτοκίνητα, επώνυμες τσάντες και πορτοφόλια, τρία πολυτελή ρολόγια, συναλλαγματικές, μία επιταγή και μετρητά ύψους 18.330 ευρώ.

Ακόμη, δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί και στοιχηματικοί λογαριασμοί των βασικών εμπλεκομένων, όπως και λογαριασμοί που ανήκουν στο σωματείο.

Οι έξι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι αστυνομικές έρευνες εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας αναλυτικά:

Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται ότι δρούσαν συστηματικά μέσω σωματείου-Μ.Κ.Ο. και διέπρατταν κατ’ επάγγελμα κακουργηματικές απάτες εις βάρος πολιτών-δωρητών, καθώς και υπεξαιρέσεις σε βάρος όσων θα έπρεπε να ωφεληθούν από ερανικές δράσεις. Μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται, επιπλέον, να διοχετευόταν στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων και στη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων.

Κατά την ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση που έγινε το πρωί της Παρασκευής, 30 Οκτωβρίου 2026, σε διάφορες περιοχές της χώρας, συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης. Την επιχείρηση συντόνισε το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συμμετοχή αστυνομικών από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, την Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος και τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Πειραιώς, Ακαρνανίας, Μαγνησίας, Πιερίας, Κορινθίας, Λάρισας, Ηλείας, Τρικάλων, Χανίων, Ημαθίας, Άρτας, Α’ και Β’ Δωδεκανήσου, Καβάλας, Δράμας, Ζακύνθου, Ροδόπης, Εύβοιας, Κοζάνης, Φθιώτιδας και Αρκαδίας.

Στους συλληφθέντες αποδίδονται, ανάλογα με την περίπτωση, κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη και υπεξαίρεση σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η δικογραφία περιλαμβάνει επίσης παραβάσεις της νομοθεσίας περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού, σε συνδυασμό με δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.

Η αστυνομική και οικονομική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων ξεκίνησε μετά από καταγγελία για τη διαφάνεια στη λειτουργία του σωματείου. Προηγήθηκε εισαγγελική παραγγελία, στο πλαίσιο της οποίας διεξήχθη η αναλυτική έρευνα.

Η έρευνα έδειξε ότι η εγκληματική οργάνωση αποτελούνταν από δύο υποομάδες, καθεμία με διαφορετικό πεδίο παράνομης δραστηριότητας. Ένα μέλος ήταν κοινό και στις δύο, διασφαλίζοντας τη σύνδεσή τους.

Η πρώτη υποομάδα περιλάμβανε τρία μέλη, έναν 37χρονο, μία 35χρονη και έναν 32χρονο, και είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018. Στόχος της ήταν το παράνομο οικονομικό όφελος, μέσα από τη συστηματική εξαπάτηση πολιτών. Για να συγκεντρώνουν δωρεές υπέρ παιδιών με βαριές ασθένειες ή αναπηρία, χρησιμοποιούσαν ως μέσο ένα σωματείο – Μ.Κ.Ο.

Οι έρανοι, ωστόσο, διεξάγονταν χωρίς την απαιτούμενη από τον νόμο άδεια, ενώ ο πραγματικός σκοπός του σωματείου δεν αντιστοιχούσε σε αυτόν που παρουσιαζόταν. Από τα χρήματα που συγκεντρώνονταν, μόνο ένα μικρό τμήμα έφτανε στους δικαιούχους· το μεγαλύτερο μέρος το ιδιοποιούνταν παράνομα ο 37χρονος και η 35χρονη.

Για να κάνουν τη δράση τους να φαίνεται αξιόπιστη και να αξιοποιήσουν την ευαισθησία του κοινού, τα μέλη της υποομάδας επέλεγαν ως δικαιούχους εράνων παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας. Κυρίως επρόκειτο για παιδιά που έπασχαν από διάφορες μορφές καρκίνου.

Στη συνέχεια αναρτούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες των παιδιών και πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους, προβάλλοντας παράλληλα την ανάγκη οικονομικής υποστήριξης για ιατρικές πράξεις, νοσηλεία, μετακινήσεις, διαβίωση και προσωρινή στέγαση ή φιλοξενία των παιδιών και των οικογενειών τους.
Ανάμεσα στους δωρητές υπήρχαν γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες. Τα μέλη της οργάνωσης δημοσιοποιούσαν τις δωρεές τους, επιδιώκοντας να ενισχύσουν την αξιοπιστία του σωματείου και να προσελκύσουν περισσότερους δωρητές.

Οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις κατέγραψαν 92 ερανικές δράσεις που αφορούσαν 74 ωφελούμενα πρόσωπα. Από αυτά, τα 55 έχουν ταυτοποιηθεί.

Η έρευνα διαπίστωσε ακόμη ότι τα μέλη της υποομάδας επιδίωκαν να αυξήσουν τα έσοδα από τις δωρεές και να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό όφελος με διάφορους τρόπους: σε επαναλαμβανόμενους εράνους για το ίδιο παιδί χρησιμοποιούσαν διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία, αποκρύπτοντας από τους πιθανούς δωρητές ότι είχαν προηγηθεί άλλες δράσεις· εμφάνιζαν ως αναγκαία τα έξοδα ιατρικών πράξεων και νοσηλείας, παρότι στην πραγματικότητα καλύπτονταν από ασφαλιστικούς φορείς· παρουσίαζαν το κόστος των ιατρικών πράξεων ή της νοσηλείας πολύ υψηλότερο από το πραγματικό· και ανακοίνωναν ότι μέρος των δωρεών θα ενίσχυε οικονομικά νοσηλευτικά ιδρύματα, χωρίς να προχωρούν στις αντίστοιχες πληρωμές.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μητέρας παιδιού με καρκίνο, η οποία είχε αποφασίσει να συγκεντρώσει δωρεές χωρίς τη συμμετοχή του σωματείου. Με διάφορες ενέργειες, τα μέλη της οργάνωσης προκάλεσαν την απενεργοποίηση του τραπεζικού της λογαριασμού.

Αρχικά κατέθεσαν χρήματα στον λογαριασμό της και κατόπιν κατήγγειλαν στο τραπεζικό ίδρυμα ότι είχε γίνει απάτη. Έπειτα προσφέρθηκαν να τη συνδράμουν, επιδιώκοντας τελικά να την κατευθύνουν ξανά στη συγκέντρωση δωρεών μέσω του σωματείου.

Στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας, με τη συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εξετάστηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και λογαριασμοί ιδρυμάτων πληρωμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, αναλύθηκαν περισσότερες από 246.000 κινήσεις λογαριασμών.

Η ανάλυση των οικονομικών στοιχείων έδειξε ότι από το 2018 έως το 2026 πιστώθηκαν σε λογαριασμούς του σωματείου και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου ποσά συνολικού ύψους άνω των 5.800.000 ευρώ. Δεν έχει αποσαφηνιστεί πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν συνολικά σε μετρητά, μέσω εκδηλώσεων και κουμπαράδων δωρεών σε διάφορες περιοχές της χώρας, ούτε αν κατατέθηκαν σε λογαριασμούς εμπλεκομένων ή παρέμειναν με τη μορφή μετρητών.

Η οικονομική έρευνα κατέδειξε ότι οι δωρεές κατατίθενταν είτε στους τραπεζικούς λογαριασμούς του σωματείου είτε στους ατομικούς λογαριασμούς του 37χρονου, με τη χρήση της υπηρεσίας IRIS.

Τα ποσά που δεν κατέληγαν στις οικογένειες των παιδιών που δικαιούνταν ενίσχυση διαχειρίζονταν με διαφορετικούς τρόπους: αναλαμβάνονταν και κατατίθενταν ξανά σε προσωπικούς λογαριασμούς των εμπλεκομένων, μεταφέρονταν μεταξύ λογαριασμών τους, κάλυπταν προσωπικές δαπάνες ή διοχετεύονταν σε λογαριασμούς εικονικών εταιρειών ως δήθεν νόμιμες συναλλαγές.

Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν τα παράνομα έσοδα για έναν πολυτελή τρόπο ζωής. Στην οικονομική έρευνα καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, αγορές ακριβών επώνυμων αγαθών, διαμονές σε πολυτελή καταλύματα, γεύματα σε εστιατόρια και έξοδα για τις ανάγκες καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη είχαν οργανώσει με βάση συγκεκριμένο σχέδιο ένα σύνθετο δίκτυο διακίνησης και νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Επιδίωξή τους ήταν να εμφανίσουν τα κεφάλαια εγκληματικής προέλευσης ως νόμιμα και να αποκρύψουν τη σύνδεσή τους με την αρχική παράνομη πηγή.

Μεταξύ των πρακτικών της πρώτης υποομάδας περιλαμβάνονταν αναλήψεις και εκ νέου καταθέσεις μετρητών, ώστε να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός της προέλευσής τους, καθώς και διαδοχικές μεταφορές μεταξύ προσωπικών και εταιρικών λογαριασμών. Παράλληλα, τα μέλη αποκτούσαν κινητή περιουσία, όπως αυτοκίνητα και πολυτελή καταναλωτικά αγαθά, χωρίς να δικαιολογούνται επαρκώς από τα δηλωμένα εισοδήματά τους· χρησιμοποιούσαν τακτικά τυχερά παιχνίδια και διαδικτυακό στοιχηματισμό για να εμφανίζουν ποσά ως κέρδη νόμιμων εταιρειών στοιχημάτων· αξιοποιούσαν εικονικές εταιρείες και εξέδιδαν εικονικά φορολογικά παραστατικά, ενώ χρηματοδοτούσαν ποδοσφαιρικά σωματεία με άτυπες συναλλαγές εκτός λογιστικών βιβλίων.

Χαρακτηριστικά, ο 37χρονος είχε πιστώσει σε στοιχηματικούς λογαριασμούς περισσότερα από 2.600.000 ευρώ και είχε κάνει αναλήψεις που ξεπερνούσαν τα 2.000.000 ευρώ.

Η έρευνα εντόπισε δύο εικονικές εταιρείες και μία εικονική ατομική επιχείρηση, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για την έκδοση εικονικών φορολογικών παραστατικών και την παρουσίαση παράνομων εσόδων ως νόμιμων εταιρικών συναλλαγών. Συνολικά βρέθηκαν εννέα εικονικά παραστατικά, συνολικής αξίας 149.700 ευρώ.

Κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025, ο 37χρονος φέρεται να είχε αφανή διοικητικό ρόλο και να χρηματοδοτούσε ποδοσφαιρικό σωματείο. Την ίδια περίοδο τοποθέτησε 62 στοιχήματα σε αγώνες της συγκεκριμένης ομάδας, αρκετά από τα οποία αφορούσαν ήττα της, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις είχε κέρδη, όπως προέκυψε από την έρευνα.

Η δεύτερη υποομάδα φέρεται να είχε σχηματιστεί τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2026 και να αριθμούσε τέσσερα μέλη: τον 37χρονο της πρώτης υποομάδας και τρεις άνδρες ηλικίας 43, 35 και 38 ετών. Κατά την έρευνα, τα μέλη φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων, επιδιώκοντας τόσο να ευνοήσουν συγκεκριμένη ερασιτεχνική ομάδα ώστε να ανέβει στη Γ΄ Εθνική όσο και να αποκομίσουν παράνομα κέρδη από στοιχήματα σε χειραγωγημένες αναμετρήσεις.

Η έρευνα έδειξε ότι η δεύτερη υποομάδα χρηματοδοτούνταν από τα παράνομα έσοδα της πρώτης. Επιπλέον, ο 37χρονος φέρεται να είχε διαθέσει πάνω από 250.000 ευρώ σε δύο ποδοσφαιρικά σωματεία, στα οποία είχε αφανή διοικητική παρουσία και ρόλο χρηματοδότη.

Τα χρήματα δίνονταν μέσω άτυπων και ανεπίσημων συναλλαγών, εκτός λογιστικών βιβλίων. Μετρητά καταβάλλονταν σε αθλητές, μέλη του τεχνικού προσωπικού και προμηθευτές, χωρίς να εκδίδονται τα προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά.

Η δεύτερη υποομάδα, σύμφωνα με τα ευρήματα, επιχειρούσε να διαμορφώνει την έκβαση ποδοσφαιρικών αγώνων προσφέροντας χρηματικά ανταλλάγματα. Στόχος ήταν να εξασφαλίζεται ευνοϊκή διαιτητική αντιμετώπιση για συγκεκριμένη ομάδα.

Ειδικότερα, η έρευνα διαπίστωσε ότι ο 37χρονος είχε συμφωνήσει με δύο ακόμη μέλη της υποομάδας για την ευνοϊκή μεταχείριση της ομάδας στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Τα δύο αυτά πρόσωπα κατείχαν σημαντικές θέσεις στη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων.

Ένα από τα δύο μέλη φέρεται να είχε αναλάβει να διευθετεί αγώνες υπέρ της ομάδας, λαμβάνοντας 300 έως 500 ευρώ ανά αναμέτρηση. Ιδιαίτερη προτεραιότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία, δινόταν στους αγώνες με άμεσους αντιπάλους της στη διεκδίκηση της ανόδου κατηγορίας.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκε, επίσης, περιστατικό καταβολής 1.000 ευρώ στα δύο προαναφερθέντα μέλη της οργάνωσης, με σκοπό να επηρεαστεί αθέμιτα η έκβαση αγώνα προς όφελος της ίδιας ομάδας.

Εξετάστηκε, τέλος, και περιστατικό από αγώνα του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Κ19. Ο 37χρονος, αφού ενημερώθηκε σχετικά από άλλο μέλος της δεύτερης υποομάδας, πόνταρε ζωντανά και αποκόμισε παράνομα κέρδη, ενώ γνωστοποίησε την πληροφορία και σε φιλικά του πρόσωπα ώστε να στοιχηματίσουν με τον ίδιο τρόπο.

Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα της έρευνας, οι ομάδες που αγωνίστηκαν στον συγκεκριμένο αγώνα δεν φαίνεται να είχαν συμμετοχή στη χειραγώγηση του αποτελέσματος.

Κατά τις έρευνες σε σπίτια και οχήματα, καθώς και στις σωματικές έρευνες, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:
-8- κινητά τηλέφωνα, -2- φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή, φορητά μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων, πλήθος έντυπων, έγγραφων και χειρόγραφων σημειώσεων, -2- αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε., ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, -7- τσάντες και -2- πορτοφόλια επώνυμων οίκων μόδας, -3- ρολόγια επώνυμων εταιρειών, μπλοκ κενών συναλλαγματικών, -14- συναλλαγματικές συνολικού ύψους -169.395- ευρώ, επιταγή αξίας -48.150- ευρώ, ιδιωτικό συμφωνητικό για άτοκο δάνειο ύψους -52.000- ευρώ και χρηματικό ποσό -18.330- ευρώ.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκαν και εξετάστηκαν οι γονείς -34- παιδιών που ωφελούνταν. Η συνεκτίμηση των καταθέσεών τους με τα οικονομικά στοιχεία έδειξε ότι, από πιστώσεις δωρεών ύψους -3.940.692- ευρώ, οι οικογένειες έλαβαν συνολικά περίπου -1.111.176- ευρώ. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται έτσι σε περίπου -2.829.516- ευρώ.

Παράλληλα, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δέσμευσε, ανά περίπτωση, τραπεζικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς στοιχηματισμού του 37χρονου και της 35χρονης, όπως επίσης και του σωματείου – Μ.Κ.Ο., εντός και εκτός Ελλάδας.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται για να προσδιοριστεί πλήρως το εύρος της εγκληματικής δράσης της οργάνωσης.