ΕΛΛΑΔΑ

Με 152 εταιρείες-φαντάσματα εισέπραξαν 16 εκατομμύρια σε επιστροφές φόρου – Στη φάκα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε 152 εταιρείες-φαντάσματα και 46 εμπλεκόμενα πρόσωπα σε απάτη 40 εκατ. ευρώ με επιστροφές φόρου.

Με 152 εταιρείες-φαντάσματα εισέπραξαν 16 εκατομμύρια σε επιστροφές φόρου – Στη φάκα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αποκάλυψε μεγάλη φορολογική απάτη ύψους 40 εκατ.

ευρώ, με 152 εταιρείες-φαντάσματα και 46 εμπλεκόμενα πρόσωπα να φέρονται ότι μέσω εικονικών συναλλαγών και «μαϊμού» επιστροφών φόρου και ΦΠΑ είχαν ήδη εισπράξει 16 εκατ. ευρώ.

Η έρευνα οδήγησε στο «πάγωμα» των παράνομων ποσών, ενώ η υπόθεση διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για περαιτέρω ποινική διερεύνηση.

Πιο αναλυτικά

Απάτη- μαμούθ που ανέρχεται σε 40 εκατομμύρια ευρώ αποκάλυψαν τα στελέχη της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου χρήματος, εντοπίζοντας 152 εταιρείες- φαντάσματα που παραπλανούσαν το ελληνικό δημόσιο και εισέπρατταν από δήθεν επιστροφές φόρων, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Στο πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής αναφέρονται 46 πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται σε μεγάλο κύκλωμα φορολογικής απάτης.

Ειδικότερα, οι 46 φέρεται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση υπό την ομπρέλα της παροχής λογιστικών υπηρεσιών, καταλογίζοντας μαϊμού φόρους και ΦΠΑ που έπρεπε να τους επιστραφούν. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφεραν να έχουν ήδη εισπράξει 16 εκατομμύρια ευρώ από δήθεν επιστροφή φόρου και ΦΠΑ και είχαν καταλογίσει συνολικά 40 εκατομμύρια ευρώ.

Τα ερευνώμενα αδικήματα για τους 46 είναι τα κακουργήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.

Τα 46 πρόσωπα φέρεται να είχαν αναπτύξει εγκληματική δράση την διετία 2023-2024, πραγματοποιώντας εικονικές συναλλαγές, μέσα από εταιρίες – «φαντάσματα», «αχυράνθρωπους», που παρουσιάζονταν ότι ασκούσαν λογιστική  και φοροτεχνική δραστηριότητα.

Χάρη στην επισταμένη έρευνα των έμπειρων ελεγκτών της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τις εντολές του Προέδρου και Επίτιμου Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη, «πάγωσε» ο καταλογισμός των παράνομων ποσών και η εκταμίευση των χρημάτων και ήδη γίνονται ενέργειες για την ανάκτηση της «μαύρης τρύπας» των 16 εκατομμυρίων ευρώ.

Η δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για περαιτέρω ποινική έρευνα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

  1. Ιωάννα Τούνη: Επένδυση στο Παρίσι – Πόσα χρήματα έδωσε για το Fat Rat LIFE Ιωάννα Τούνη: Επένδυση στο Παρίσι – Πόσα χρήματα έδωσε για το Fat Rat
  2. Ελίνα Καλιτζάκη: Η Ελληνίδα που μαγνήτισε τα βλέμματα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, πίσω από τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη ΕΛΛΑΔΑ Ελίνα Καλιτζάκη: Η Ελληνίδα που μαγνήτισε τα βλέμματα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, πίσω από τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη
  3. Γαρμπή – Σχοινάς: Έχασαν στο Εφετείο, εξαψήφιο το ποσό που καλούνται να πληρώσουν, δεσμεύτηκαν τα εισιτήρια στο Κατράκειο LIFE Γαρμπή – Σχοινάς: Έχασαν στο Εφετείο, εξαψήφιο το ποσό που καλούνται να πληρώσουν, δεσμεύτηκαν τα εισιτήρια στο Κατράκειο
  4. Γυναικοκτονία 45χρονης στην Ιταλία: Την έριξε ζωντανή από τη γέφυρα και αυτοκτόνησε, έκκληση του πατέρα της ΔΙΕΘΝΗ Γυναικοκτονία 45χρονης στην Ιταλία: Την έριξε ζωντανή από τη γέφυρα και αυτοκτόνησε, έκκληση του πατέρα της
  5. Χαμός με τον Μάρκο Σεφερλή: Η αγγελία για γυναικείο ρόλο προκάλεσε αντιδράσεις – Τι ζητούν από τις νεαρές ηθοποιούς LIFE Χαμός με τον Μάρκο Σεφερλή: Η αγγελία για γυναικείο ρόλο προκάλεσε αντιδράσεις – Τι ζητούν από τις νεαρές ηθοποιούς
  6. Λούτσα: Το διαβατήριο της αγνοούμενης Γιου Τινγκ ήταν σκισμένο σε 22 κομμάτια – Τα νέα ευρήματα και το ταξίδι ΕΛΛΑΔΑ Λούτσα: Το διαβατήριο της αγνοούμενης Γιου Τινγκ ήταν σκισμένο σε 22 κομμάτια – Τα νέα ευρήματα και το ταξίδι

BEST OF NETWORK ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο ΔΕΔΟΜΕΝΟ.

ΣΧΟΛΙΑ

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο.

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *.

Με 152 εταιρείες-φαντάσματα εισέπραξαν 16 εκατομμύρια σε επιστροφές φόρου – Στη φάκα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος