Pizza Fan: Στην ΑΑΔΕ στοιχεία για φερόμενα «διπλά βιβλία» – Τι αφορά η εκτίμηση για τζίρο άνω των 200 εκατ. ευρώ

Οι παραγγελίες που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρέμεναν καταχωρισμένες στο κεντρικό σύστημα της Pizza Fan ακόμη και χωρίς να εκδίδεται νόμιμη απόδειξη, αποτελούν τα ψηφιακά δεδομένα που οδηγούν την ΑΑΔΕ στον κρυφό τζίρο της υπόθεσης.

Στα κεντρικά γραφεία της αλυσίδας πίτσας, στο Χαλάνδρι, βρέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ηλεκτρονικό αρχείο που φέρεται να λειτουργούσε ως «διπλά βιβλία». Τα στοιχεία του προωθούνται στην ΑΑΔΕ, ώστε να προσδιοριστούν οι αποδείξεις που δεν δηλώθηκαν.

Το ηλεκτρονικό αρχείο και η εικόνα του πραγματικού τζίρου

Η τήρηση των συγκεκριμένων στοιχείων φέρεται να αποσκοπούσε στο να γνωρίζουν οι εμπλεκόμενοι τις πραγματικές εισπράξεις και να μπορούν να υπολογίζουν και να μοιράζουν τα ποσά από πωλήσεις χωρίς απόδειξη. Έτσι, οι παραγγελίες καταγράφονταν στο εμπορικό πρόγραμμα, χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνονται στην επίσημη φορολογική εικόνα.

Η ΑΑΔΕ μπορεί, μέσω μιας τέτοιας καταγραφής, να αντιπαραβάλει τις παραγγελίες που εκτελέστηκαν με τις αποδείξεις που κόπηκαν και τα έσοδα που δηλώθηκαν. Αν επιβεβαιωθούν διαφορές, το αρχείο ενδέχεται να συμβάλει στον εντοπισμό πωλήσεων που δεν δηλώθηκαν και ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε.

Η επιλογή «κέρασμα-απόδειξη» φέρεται να αφορούσε παραγγελίες αξίας έως 40 ευρώ, εξοφλημένες με μετρητά, για διανομή ή παραλαβή από το κατάστημα. Παρότι ο πελάτης πλήρωνε το αντίτιμο, υπήρχε δυνατότητα να ολοκληρωθεί η συναλλαγή χωρίς το προβλεπόμενο φορολογικό παραστατικό.

Η διαδικασία έκδοσης απόδειξης και η επιλογή «κέρασμα»

Η κανονική διαδικασία οδηγούσε στην έκδοση απόδειξης, ενώ η επιλογή «κέρασμα» επέτρεπε την ολοκλήρωση της παραγγελίας χωρίς φορολογικό παραστατικό.

Τα ηλεκτρονικά αρχεία έχουν σταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εξειδικευμένη εξέταση. Παράλληλα, στοιχεία της υπόθεσης διαβιβάζονται στην Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, η οποία θα ερευνήσει την πορεία των χρημάτων.

Για το μέγεθος της υπόθεσης, οι εκτιμήσεις ανεβάζουν σε περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ τον κύκλο εργασιών που σχετίζεται με τη δραστηριότητα υπό έρευνα. Το ποσό δεν αποτελεί οριστικά υπολογισμένο κρυφό τζίρο, καθώς δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα αναλυτική εκτίμηση των αδήλωτων συναλλαγών.

Η ανάλυση των αρχείων αναμένεται να δείξει το ύψος των εισπράξεων που δεν δηλώθηκαν, καθώς και τον τρόπο κατανομής τους μεταξύ των επιχειρήσεων και των φορολογικών περιόδων που εξετάζονται.