Μελέτη για τις εισπρακτικές επιχειρήσεις από την Αρχή κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Έλεγχος των εισπρακτικών εταιρειών για τη διαχείριση κόκκινων δανείων και την πιθανή εμπλοκή τους σε ξέπλυμα χρημάτων από την Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων.
- Η Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εστιάζει στις εταιρείες που διαχειρίζονται «κόκκινα δάνεια» και οφειλές προς τράπεζες.
- Υπό την καθοδήγηση του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, θα εξεταστεί αν αυτές οι εταιρείες λειτουργούν νόμιμα και αν διευκολύνουν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
- Υπάρχει ανησυχία για την πώληση χιλιάδων σπιτιών πολιτών χωρίς έλεγχο στις εταιρείες που συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες.
Στο «στόχαστρο» της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μπαίνουν όλες οι εταιρείες που διαχειρίζονται «κόκκινα δάνεια» και οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα.
Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, θα ερευνηθεί εάν όλες αυτές οι εταιρείες που διαχειρίζονται τις οφειλές υπερχρεωμένων δανειοληπτών λειτουργούν, ως οφείλουν, στα πλαίσια του νόμου.
Σε διαφορετική περίπτωση, θα ελέγχει εάν με πράξεις και παραλείψεις διευκολύνουν τη διάπραξη του αδικήματος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Μάλιστα, κατά πληροφορίες, ανεξάρτητη αρχή έχει προχωρήσει ήδη στην χαρτογράφηση αυτών των εταιρειών.
Αρμόδιες πηγές σχολίαζαν, μάλιστα, πως δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν σε πλειστηριασμό χιλιάδες σπίτια πολιτών και την ίδια στιγμή να μην ελέγχονται εταιρίες ή funds που λειτουργούν ως δούρειος ίππος, συμμετέχοντας με τον τρόπο αυτό σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
// ΣΧΟΛΙΑ
Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο.