«Το Χωριάτικο»: Οι συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός για «κραγιονάκια» και «δωράκια» σε εφοριακό και υπάλληλο ΕΦΚΑ

Η δράση του κυκλώματος φορολογικής απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, το οποίο φέρεται να είχε οργανώσει ο 57χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο», ξεπερνά κάθε προηγούμενο.

Η φορολογική απάτη μέσω των φούρνων «Το Χωριάτικο» κόστισε στο Δημόσιο πολλά εκατομμύρια ευρώ. Η έρευνα έδειξε ότι η εγκληματική οργάνωση διαχειριζόταν πάνω από 433 επιχειρήσεις στην Αττική, τη Μύκονο, τη Ρόδο και άλλες περιοχές, ενώ είχε επεκτείνει τη δράση της και σε μπιτς μπαρ δημοφιλών νησιών.

Στη δικογραφία αναφέρονται 149 πρόσωπα, ανάμεσά τους 13 ανύπαρκτα, τα λεγόμενα «πρόσωπα-φαντάσματα». Έξι ακόμη είχαν πεθάνει πριν αρχίσει η έρευνα.

Από τις συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της Ελληνικής Αστυνομίας διαπιστώνεται ότι δύο μέλη της οργάνωσης είχαν επαφές με δύο ανώτερους δημόσιους υπαλλήλους, έναν στην Εφορία και έναν στον ΕΦΚΑ, ώστε να πετυχαίνουν εξυπηρετήσεις που αποκαλούσαν «δωράκια». Σε άλλες συνομιλίες, οι δύο υπάλληλοι αναφέρονταν με κωδικά ονόματα, όπως «βαφτιστήρια», «δικοί μας», «θεία» και «ξαδέλφη».

Μέλη του κυκλώματος συζήτησαν σε καταγεγραμμένη συνομιλία την αγορά δώρων για υπαλλήλους, τα οποία αποκαλούσαν «κραγιονάκια». Η επικοινωνία έγινε τρεις ημέρες πριν από προγραμματισμένο ραντεβού με την Επιθεώρηση Εργασίας.

Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται επίσης δύο αστυνομικοί. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι ο ένας φέρεται να συναντούσε μέλη της οργάνωσης σε γνωστό strip club στη λεωφόρο Συγγρού, για να τους προειδοποιεί πριν από εφόδους σε καταστήματα του κυκλώματος. Ο δεύτερος φέρεται να έλαβε 1.500 ευρώ. Τα στοιχεία ταυτότητας και των δύο παραμένουν άγνωστα προς το παρόν, ενώ το «ελληνικό FBI» συνεχίζει την έρευνα για να τους εντοπίσει και να εξακριβώσει τον ακριβή ρόλο τους.

Κατάληψη 28 παραλιακών εκτάσεων στη Ρόδο

Η δράση του κυκλώματος στον επιχειρηματικό τομέα εκτεινόταν στη Μύκονο, την Πάρο και κυρίως στη Ρόδο. Εκεί, σύμφωνα με την έρευνα, φέρεται να ήλεγχε 28 προνομιακές παραλίες και beach bars. Από το 2018, επιχειρηματίες από την Αθήνα άρχισαν να δραστηριοποιούνται στο νησί, διεκδικώντας σε διαγωνισμούς ποσά πολύ μεγαλύτερα από την πραγματική αξία των μισθώσεων, με στόχο να αποκτήσουν παραλιακές επιχειρήσεις.

Ενδεικτική είναι η υπόθεση έκτασης 500 τετραγωνικών μέτρων στην παραλία της Καλλιθέας, με πραγματικό μίσθωμα περίπου 25.000 ευρώ. Τα μέλη του κυκλώματος προσέφεραν 200.000 ευρώ, αλλά πλήρωσαν μόνο την πρώτη δόση και άφησαν ανεξόφλητα τα μισθώματα των επόμενων δύο ετών. Όταν, τον τρίτο χρόνο, ο δήμος μπορούσε πλέον να ξεκινήσει διαδικασία έξωσης, έκλειναν την εταιρεία που λειτουργούσε το beach bar. Στη θέση του επίσημου ιδιοκτήτη εμφανιζόταν τότε αχυράνθρωπος, με αποτέλεσμα το Δημόσιο να μην μπορεί να εισπράξει τις οφειλές, αφού εκείνος δεν είχε προσωπική περιουσία.

Η δομή και η λειτουργία του κυκλώματος

Από τις 433 επιχειρήσεις που συνδέονταν με τη δραστηριότητα της οργάνωσης, οι 340 ήταν φούρνοι, χώροι εστίασης, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης και strip clubs. Υπήρχαν επίσης εταιρείες οι οποίες αναλάμβαναν την ενοικίαση προσωπικού. Κατά την έρευνα, μέσω αυτών γινόταν νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με πρόσωπα να δηλώνονται ως εργαζόμενοι σε εταιρείες-φαντάσματα.

Τα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα αποτελούσαν την επιχειρησιακή έδρα του κυκλώματος. Στον ίδιο χώρο λειτουργούσε λογιστήριο, αρμόδιο για τη διεκπεραίωση και την «τακτοποίηση» των υποθέσεων που συνδέονταν με τις δραστηριότητές του.

Σημαντικό ρόλο είχαν περίπου 100 αχυράνθρωποι, κυρίως από οικονομικά ασθενέστερες ομάδες, οι οποίοι συχνά αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας. Τα στοιχεία της υπόθεσης δείχνουν ότι ως αχυράνθρωποι δηλώνονταν ακόμη και άνθρωποι που είχαν πεθάνει. Ο 57χρονος φέρεται να τους έδινε μισθό 1.000 ευρώ και να χρησιμοποιούσε τα ονόματά τους για να ιδρύει εταιρείες ΙΚΕ. Οι επιχειρήσεις λειτουργούσαν μέσω αυτών των εταιρειών, αποκρύπτοντας την ταυτότητα του πραγματικού ιδιοκτήτη και αποτρέποντας την άμεση σύνδεσή του με την ευθύνη για τη δραστηριότητά τους.