Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Το κόλπο των 203 εκατ. ευρώ – «Ήμουν αυτοφωράκιας, με πίεζαν να υπογράφω συμβόλαια»

Άτομα σε δύσκολη θέση στρατολογούσαν ως αχυρανθρώπους στις εταιρείες τους τα μέλη του κυκλώματος φοροδιαφυγής που εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Οι 18 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων δικηγόροι και ο Ερρίκος Πετιλόν, φέρονται να ίδρυαν επιχειρήσεις, κυρίως νυχτερινά κέντρα, χωρίς να πληρώνουν φόρους και, όταν ερχόταν η ώρα των οφειλών, τις έκλειναν για να ανοίξουν νέες.

Η ζημιά που άφησε στα δημόσια ταμεία το κύκλωμα φοροδιαφυγής με βάση τη Θεσσαλονίκη υπερβαίνει τα 203 εκατ. ευρώ. Οι «Ράμπο» της ΑΑΔΕ εντόπισαν 917 εταιρείες, από τις οποίες οι 860 είχαν ληξιπρόθεσμα χρέη, καθώς και 1.283 κατηγορούμενους, 80 «μπροστινούς» και 12 νεκρούς «αχυρανθρώπους».

Συνομιλίες που ήρθαν πρόσφατα στο «φως» αποκαλύπτουν το modus operandi του κυκλώματος, το οποίο εκμεταλλευόταν ανθρώπους σε οικονομικά ασφυκτική κατάσταση και τους χρησιμοποιούσε ως αχυρανθρώπους.

Έξω από νοσοκομεία αναζητούσαν τα μέλη που κινούσαν τα νήματα του κυκλώματος τους αχυρανθρώπους, αξιοποιώντας την ανάγκη τους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, 80 άτομα δηλώνονταν ως εταίροι ή διαχειριστές, ενώ κάποιοι είχαν συμμετοχή σε πάνω από 10 εταιρείες την ίδια στιγμή, μολονότι οι φορολογικές αρχές είχαν ήδη σημειώσει τα ΑΦΜ τους ως προβληματικά.

Ανάμεσα στους αχυρανθρώπους βρίσκονταν και 12 νεκροί, στο όνομα των οποίων «υπογράφονταν» τιμολόγια.

Ο διάλογος του κυκλώματος, η έγκυος αχυράνθρωπος και ο άνδρας σε αναπηρικό αμαξίδιο

Η δικογραφία περιλαμβάνει την περίπτωση ανθρώπου που χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο, έχει ακρωτηριασμένο μέλος και έχει περάσει εγκεφαλικό. Το συγκεκριμένο άτομο καταγράφεται ως διαχειριστής σε 28 εταιρείες.

Δικηγόρος: «Καλησπέρα και συγγνώμη. Μην την χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει θέμα. Θα μιλήσουμε αύριο θα σου στείλω άλλον.

Λογιστής: «Σήμερα το πρωί θα την έκανα. Στο τσακ με πρόλαβες. ΟΚ»

Άτομο που χρησιμοποιήθηκε ως αχυράνθρωπος μίλησε στο MEGA για τη λειτουργία του κυκλώματος, αλλά και για τα χρήματα που έπαιρνε για τη δουλειά του.

«Από το 2004 εργάζομαι ως “αυτοφωράκιας”, ως “face control” και ως φύλακας… Με πιεστικό τρόπο με έβαζαν να υπογράφω διάφορα συμβόλαια, ο επιχειρηματίας – αρχηγός να πάω σε δικηγορικό γραφείο… όταν δούλευα στα μαγαζιά έπαιρνα 50€ μεροκάματο και στο τέλος της σεζόν μου έδιναν 1.500€ ή 2.000€», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δικηγόρος της αναφέρεται σε μία έγκυο γυναίκα, η οποία βρέθηκε μπλεγμένη στο κύκλωμα ενώ ήταν άνεργη και βρισκόταν στον 8ο μήνα της κύησης.

Για να μην κινούν υποψίες, οι ιδιοκτήτες δήλωναν στην εφορία διαφορετικές θέσεις εργασίας. Ένα πρόσωπο, διαχειριστής σε 10 εταιρείες που οφείλουν 30 εκατομμύρια, εμφανιζόταν στα επίσημα στοιχεία ως λαντζέρης μερικής απασχόλησης, με μηνιαίες αποδοχές 435,50 ευρώ, αλλά και ως οδηγός φορτηγού με 440 ευρώ τον μήνα. Ένα άλλο άτομο εμφανιζόταν σε 32 εταιρείες, χρωστά 18,4 εκατ. ευρώ και ήταν καταχωρισμένο στην ΕΡΓΑΝΗ ως ταμίας, με μισθό 755,68 ευρώ.

Οι Αρχές αναζητούν επίσης άτομα που δεν έχουν συλληφθεί, καθώς ειδοποιήθηκαν εγκαίρως, χωρίς να έχει διευκρινιστεί πώς.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων συλλήψεων.