Έκθεση FATF για ξέπλυμα: η Αθήνα «διαβάζει» δύο χρόνια πριν την εξέταση

Δύο χρόνια πριν φτάσει στο τραπέζι, η υπόθεση έχει ήδη πυροδοτήσει κινητικότητα στην Αθήνα. Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης, γνωστή ως FATF, προγραμματίζει να συντάξει έκθεση για την Ελλάδα, και μολονότι η δημοσίευσή της τοποθετείται για το 2028, αρμόδια στελέχη έχουν από τώρα μπει σε τροχιά προετοιμασίας. Όταν κάποιος ξεκινάει τα «μαθήματα» τόσο νωρίς, συνήθως δεν το κάνει από υπερβάλλοντα ζήλο.

Ο δάσκαλος που τρομάζει

Η FATF δεν είναι ένας ακόμα διεθνής οργανισμός που παράγει εκθέσεις για το αρχείο. Είναι ο βασικός μηχανισμός παρακολούθησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων παγκοσμίως. Αξιολογεί αν οι χώρες παίρνουν στα σοβαρά τα «βρώμικα χρήματα» ή απλώς κάνουν πως τα παίρνουν. Το ενδιαφέρον είναι πως το πεδίο έρευνας που ανοίγει η FATF περιγράφεται ως «πολύ μεγαλύτερου βάθους και έκτασης» σε σχέση με ό,τι εξετάζει σήμερα η εγχώρια Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Με απλά λόγια: ό,τι δεν έχει ψάξει μέχρι τώρα κανείς εδώ, θα το ψάξει κάποιος απ’ έξω.

Προετοιμασία ή προειδοποίηση;

Το γεγονός ότι η Αθήνα «τρέχει» από τώρα, με έκθεση να μην αναμένεται πριν το 2028, δείχνει πόσο σοβαρά εκτιμάται ότι θα είναι το εύρος της εξέτασης. Δεν πρόκειται για τυπική γραφειοκρατική υποχρέωση που τακτοποιείται στο παρά πέντε· η προεργασία έχει ήδη ξεκινήσει, σε μια στιγμή που κυκλοφορούν φήμες για ξέπλυμα χρήματος και το ζήτημα της επενδυτικής βαθμίδας παραμένει ευαίσθητο πολιτικό κεφάλαιο. Ένα αρνητικό εύρημα της FATF δεν θα ήταν απλώς αμηχανία εικόνας· θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο σε επενδυτική αξιοπιστία που η κυβέρνηση προβάλλει ως επίτευγμα.

Το ερώτημα που μένει ανοιχτό είναι αν η προετοιμασία αυτή γίνεται για να βρεθεί η χώρα καθαρή απέναντι στο διεθνές μικροσκόπιο, ή για να προλάβει να καλυφθεί ό,τι δεν αντέχει το φως. Δύο χρόνια είναι αρκετός χρόνος και για τα δύο.