Απάτες από ΜΚΟ: Πώς το κύκλωμα νομιμοποιούσε τα έσοδα από δωρεές – Εταιρείες βιτρίνα, στοιχήματα και 5,8 εκατ. ευρώ

Δεν μπορεί να συλλάβει κανείς το μέγεθος της δράσης των έξι συλληφθέντων για απάτες μέσω ΜΚΟ, η οποία υποτίθεται ότι συγκέντρωνε χρήματα για άρρωστα παιδιά, αλλά τα διέθετε σε πανάκριβες τσάντες, πολυτελή αυτοκίνητα και κρουαζιέρες.

Η έρευνα για το κύκλωμα ξεκίνησε μετά την καταγγελία μητέρας παιδιού με πρόβλημα υγείας, η οποία δεν δέχθηκε να συνεργαστεί με τη ΜΚΟ. Οι αρχές, έπειτα από πολύμηνη διερεύνηση, αποκάλυψαν «σημεία και τέρατα» γύρω από τις δήθεν δωρεές. Από τα 5 εκατ. ευρώ που συγκεντρώθηκαν για παιδιά σε ανάγκη, μόλις 1 εκατ. ευρώ έφτασε τελικά στις οικογένειές τους.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει τόσο η μέθοδος δράσης της οργάνωσης όσο και η πορεία των χρημάτων, καθώς στόχος ήταν να αποκτήσουν νόμιμη υπόσταση τα έσοδα και να καλυφθούν τα ίχνη των εμπλεκομένων.

Η δομή της οργάνωσης περιλάμβανε δύο υποομάδες, τις οποίες συνέδεε ο 37χρονος, που φέρεται ως αρχηγός. Η πρώτη αξιοποιούσε την απόγνωση οικογενειών που προσδοκούσαν δωρεές, ενώ η δεύτερη εμπλεκόταν σε στημένους ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Στις συνήθεις επιλογές των κατηγορουμένων περιλαμβάνονταν τα μετρητά και οι τσάντες Louis Vuitton, ενώ ταξίδευαν στη Μύκονο και ξόδευαν χιλιάδες ευρώ σε στοιχήματα.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν, ο 37χρονος είχε καταθέσει σε λογαριασμούς στοιχηματικών εταιρειών περισσότερα από 2,6 εκατ. ευρώ.

Οι μέθοδοι νομιμοποίησης των εσόδων

Τα χρήματα που συγκέντρωναν για παιδιά περνούσαν στη συνέχεια από μια σειρά προσεκτικά σχεδιασμένων κινήσεων, με σκοπό να εμφανιστούν ως νόμιμα.

Αναλυτικά, οι κινήσεις περιλάμβαναν:

• Πραγματοποιούσαν αναλήψεις χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς, ώστε να εξαφανίζονται τα ίχνη της διαδρομής τους.
• Περνούσαν τα ποσά σε προσωπικούς λογαριασμούς μελών της οργάνωσης και έπειτα τα διοχέτευαν σε άλλους, απομακρύνοντάς τα από την αρχική πηγή.
• Απέκτησαν αυτοκίνητα και άλλα είδη πολυτελείας.
• Κάλυπταν προσωπικές δαπάνες με μετρητά και εξασφάλιζαν πολυτελή τρόπο ζωής.
• Συμμετείχαν σε τυχερά παιχνίδια και παρουσίαζαν τα έσοδα της ΜΚΟ ως κέρδη από στοιχήματα. Εκτιμάται ότι ο 37χρονος είχε βάλει σε στοιχηματικούς λογαριασμούς πάνω από 2,6 εκατ. ευρώ, από τα οποία είχε εκταμιεύσει τα 2 εκατ. ευρώ.
• Έδιναν χρήματα σε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Ο 37χρονος είχε διαθέσει πάνω από 250.000 ευρώ από τα έσοδα σε ποδοσφαιρικά σωματεία, ενεργώντας ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης για τη λειτουργία, τη συντήρηση και τις διάφορες ανάγκες τους.
• Η ενίσχυση γινόταν και με καταβολές μετρητών σε αθλητές, τεχνικό προσωπικό και προμηθευτές, χωρίς την έκδοση φορολογικών παραστατικών.

Ο 37χρονος στοιχημάτιζε εναντίον της δικής του ομάδας

Το συγκεκριμένο σωματείο αξιοποιήθηκε ως (front organization) για να μετατραπούν τα παράνομα έσοδα σε αγαθά, υπηρεσίες και κοινωνική επιρροή, ενώ παράλληλα επιχειρούνταν να αποκρυφτεί η παράνομη προέλευση των χρημάτων.

Την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 ο 37χρονος είχε ρόλο διοικητικού παράγοντα και χρηματοδότη σε ομάδα της Α’ ερασιτεχνικής κατηγορίας της Ε.Π.Σ. Πιερίας. Προηγουμένως, από το 2023 έως το 2025, συμμετείχε στη διοίκηση σωματείου που αγωνίστηκε στην Α’ ερασιτεχνική κατηγορία της Ε.Π.Σ. Πιερίας και στη Γ’ Εθνική κατηγορία, αντίστοιχα.

Για ένα συγκεκριμένο σωματείο, ο 37χρονος φέρεται να τοποθέτησε τουλάχιστον 62 στοιχήματα, τόσο υπέρ όσο και κατά της ομάδας, κερδίζοντας τα αντίστοιχα ποσά.

Οι εταιρείες βιτρίνα του κυκλώματος

Το κύκλωμα είχε ιδρύσει δύο εταιρείες-βιτρίνες, των οποίων τη λογιστική διαχείριση είχε αναλάβει 32χρονος συλληφθείς. Οι εταιρείες χρησιμοποιούνταν για την έκδοση εικονικών φορολογικών παραστατικών, ώστε τα παράνομα κέρδη να εμφανίζονται ως νόμιμες εταιρικές συναλλαγές.

Η πρώτη ήταν διαφημιστική εταιρεία, που ιδρύθηκε τον Απρίλιο με έδρα στη Θεσσαλονίκη. Στα μέλη της περιλαμβάνονταν η σύντροφος του 37χρονου, η 35χρονη Β.Μ. και συγγενικό της πρόσωπο.

Η δεύτερη εταιρεία δραστηριοποιούνταν στη διαμεσολάβηση υπηρεσιών υγείας, στις επιχειρηματικές συμβουλές και στην τουριστική προβολή. Ιδρύθηκε επίσης την ίδια ημέρα και μέλη της ήταν ξανά τα δύο πρόσωπα που προαναφέρθηκαν.

Παράλληλα, ο 37χρονος διατηρούσε εικονική ατομική επιχείρηση με αντικείμενο τις «υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό». Μέσω αυτής επιδίωκε αφενός να εκδίδει εικονικά φορολογικά στοιχεία και αφετέρου να εμφανίζει ανύπαρκτα κέρδη, δικαιολογώντας έτσι τον παράνομο πλουτισμό των μελών της οργάνωσης.

Συνολικά βρέθηκαν 9 εικονικά φορολογικά παραστατικά που είχαν εκδοθεί ή ληφθεί, ανά περίπτωση, από τις προαναφερθείσες εταιρείες και επιχειρήσεις, συνολικής αξίας 149.700 ευρώ.

Δικηγόρος διαιτητή: «Διακινήθηκαν ποσά στο όνομά του χωρίς να το ξέρει»

Ο δικηγόρος του διαιτητή, ο οποίος συνελήφθη ως μέλος της δεύτερης υποομάδας που αφορούσε τους στημένους αγώνες, μίλησε στο newsit.gr και στον Άγγελο Λαμπίδη, υπογραμμίζοντας ότι ο εντολέας του είναι αθώος.

Ο δικηγόρος Κώστας Παπαδόπουλος υποστήριξε ότι δεν είχε επικοινωνήσει ποτέ με πρόσωπα του κυκλώματος και ότι δεν εντοπίστηκαν ύποπτα χρήματα ούτε στην κατοικία ούτε στους τραπεζικούς λογαριασμούς του. Πρόσθεσε πως, όπως είπε, στήθηκε σε βάρος του παιχνίδι, ώστε οι εμπλεκόμενοι να καλύψουν τη δράση του.

Σε βάρος του δικηγόρου αποδίδονται μέχρι στιγμής παράβαση του αθλητικού νόμου, δωροδοκία και δωροληψία με σκοπό τη χειραγώγηση αθλητικού αγώνα. Η απολογία του έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη στις 11:30.

«Δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση εμείς με τη δικογραφία για τη ΜΚΟ. Ο διαιτητής εμπλέκεται χωρίς επί της ουσίας να έχει κάνει κάτι. Δεν έχει μιλήσει με κανέναν, δεν έχει χρηματιστεί από κανέναν, δεν έχει συναντήσει κανέναν.

Υπάρχει κάποια διακίνηση ποσών, χωρίς αυτόν, στο όνομά του. Δηλαδή οι άλλοι διακινούσαν τα χρήματα μεταξύ τους. Άλλοι συζητούσαν για χρηματικές συναλλαγές στο όνομα του διαιτητή, ο οποίος ούτε ακούγεται, ούτε συμμετέχει, ούτε επικοινωνεί, ούτε απαιτεί. Δεν είναι καν αχυράνθρωπος. Έπαιξαν στην πλάτη του παιχνίδι. Δεν βρέθηκε στους λογαριασμούς του κανένα ποσό», ανέφερε συγκεκριμένα.