Φίλιππος Καμπούρης: Απάτη στον e-ΕΦΚΑ με 25 εταιρείες και «ενοικιαζόμενους» εργαζομένους – Πώς δρούσε το κύκλωμα

Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του φέρονται ως αρχηγικά μέλη του κυκλώματος που εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ, έχοντας συστήσει όχι μία ή δύο, αλλά 25 εταιρείες. Οι επιχειρήσεις αυτές εμφανίζονταν να δραστηριοποιούνται στη διαφήμιση, στα κέντρα διασκέδασης και στην εμπορία ρούχων.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, η οργάνωση, στην οποία φέρεται να συμμετείχε ο Φίλιππος Καμπούρης, πραγματοποιούσε απάτες κατά την τελευταία πενταετία, με τη σύσταση εικονικών επιχειρήσεων να αρχίζει το 2021. Η οικονομική ζημιά για τον e-ΕΦΚΑ υπολογίζεται σε 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική απάτη σε βάρος του Δημοσίου φαίνεται πως φτάνει τα 5 εκατ. ευρώ.

Με ποια μέθοδο, όμως, δρούσε η οργάνωση, για την οποία έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον 8 άτομα;

Οι έρευνες της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, μαζί με εκείνες άλλων υπηρεσιών της ΕΛΑΣ, αποκάλυψαν τον τρόπο δράσης που αποδίδεται στον Φίλιππο Καμπούρη και στους συνεργάτες του. Από τις αρχές του 2021, οι κατηγορούμενοι φέρονται να σύστηναν επιχειρήσεις στο όνομα «αχυρανθρώπων», χωρίς να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές ή να τακτοποιούν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Όταν τα χρέη διογκώνονταν, προχωρούσαν στο κλείσιμό τους.

Με αυτή τη μέθοδο εκτιμάται ότι είχαν συσταθεί συνολικά 25 επιχειρήσεις, οι οποίες στη συνέχεια έκλεισαν. Στη δράση τους περιλαμβάνονταν και οι «ενοικιαζόμενοι» εργαζόμενοι. Συγκεκριμένα, τα μέλη φέρονται να προσέγγιζαν επιχειρηματίες και να τους παρότρυναν να ασφαλίζουν το προσωπικό τους στις εικονικές εταιρείες που είχαν δημιουργήσει.

Οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, ωστόσο, δεν καταβάλλονταν ποτέ, προκαλώντας στον e-ΕΦΚΑ ζημιά ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, άφηναν ατακτοποίητες και τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να εξασφάλιζαν και ορισμένες φοροαπαλλαγές. Ως «αχυράνθρωποι» χρησιμοποιήθηκαν 2 Έλληνες με σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, καθώς και δύο άτομα βουλγαρικής καταγωγής, ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Η έρευνα των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ στελέχη της ΕΛΑΣ έχουν ήδη πραγματοποιήσει εφόδους σε επιχειρήσεις, κατοικίες και καταστήματα.