Φίλιππος Καμπούρης: Δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία του ίδιου και του ΛΑ.Ο.Σ. – Τι προβλέπει η εντολή Βουρλιώτη

Η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, έπειτα από εντολή του επικεφαλής της και επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προχώρησε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του Φίλιππου Καμπούρη και του ΛΑ.Ο.Σ. Η εξέλιξη σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την προφυλάκιση του παρουσιαστή, της συζύγου του και τριών ακόμη κατηγορουμένων για την υπόθεση φερόμενης απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ. Συνολικά, τα μέτρα αφορούν 12 φυσικά πρόσωπα και 32 νομικές οντότητες – εταιρείες, καθώς η έρευνα εντόπισε ενδείξεις για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε βαθμό κακουργήματος.

Οι αρχές έχουν μέχρι τώρα εντοπίσει και θέσει σε δέσμευση πέντε ακίνητα στα νότια προάστια και στην περιφέρεια, αλλά και οκτώ αυτοκίνητα. Τέσσερα από τα οχήματα φέρονται να είναι ιδιοκτησία του ΛΑ.Ο.Σ.

Φίλιππος Καμπούρης: Οι ύποπτες συναλλαγές και η έρευνα για το ΛΑ.Ο.Σ.

Η ανεξάρτητη Αρχή είχε ξεκινήσει τις έρευνες αρκετούς μήνες πριν από τις τελευταίες συλλήψεις. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τραπεζικές συναλλαγές στην Ελλάδα, που θεωρήθηκαν ύποπτες και αποτέλεσαν την αφετηρία για εκτενέστερους ελέγχους.

Ακολούθως, οι έλεγχοι κάλυψαν και συναλλαγές του ζευγαριού σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να διερευνούν πώς κινήθηκαν τα χρήματα.

Παράλληλα, διερευνάται το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ίσως αξιοποιήθηκε ως «όχημα» για ξέπλυμα χρήματος. Η εντολή του Βουρλιώτη αφορά περιουσιακά στοιχεία φυσικών προσώπων και εταιρειών που σχετίζονται με την υπόθεση. Οι διατάξεις δέσμευσης και το πόρισμα της Αρχής αποστέλλονται στον αρμόδιο εισαγγελέα, ώστε να αξιολογηθούν τα ευρήματα και να αποφασιστούν οι επόμενες δικαστικές ενέργειες.

Η υπόθεση e-ΕΦΚΑ και οι εταιρείες που έκλειναν αφήνοντας χρέη

Η υπόθεση που οδήγησε στην προφυλάκιση του Φίλιππου Καμπούρη σχετίζεται με φερόμενο σύστημα ίδρυσης και διαδοχικής αλλαγής εταιρειών, προκειμένου να αποφεύγεται η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων.

Η υπό διερεύνηση δραστηριότητα φέρεται να έχει αρχίσει τουλάχιστον το 2021. Η δικογραφία κάνει λόγο για εταιρικό δίκτυο στο οποίο περιλαμβάνονταν νυχτερινά κέντρα, διαφημιστικές επιχειρήσεις και καταστήματα εστίασης.

Τα στοιχεία της έρευνας αναφέρουν ότι ως νόμιμοι εκπρόσωποι εμφανίζονταν άτομα που φέρονται να είχαν ρόλο «αχυρανθρώπων». Με τη συσσώρευση χρεών, οι επιχειρήσεις έκλειναν και αντικαθίσταντο από άλλες, με διαφορετικά στοιχεία και εκπροσώπους. Η πρακτική αυτή αποκαλείται «φαινόμενο του Φοίνικα».

Η οικονομική ζημία που φέρεται να υπέστη ο e-ΕΦΚΑ ανέρχεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αν συνυπολογιστούν και οι υπό εξέταση φορολογικές οφειλές, η συνολική απώλεια των δημόσιων ταμείων υπολογίζεται περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Μετά τις απολογίες, οδηγήθηκαν σε προσωρινή κράτηση ο παρουσιαστής, η σύζυγός του και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι. Σε άλλους πέντε επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και αφέθηκαν ελεύθεροι, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και εγγυήσεις από 4.000 έως 8.000 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση. Μία ακόμη κατηγορούμενη παρέμεινε κρατούμενη βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος για διαφορετική υπόθεση.

Ο Φίλιππος Καμπούρης αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι η ύπαρξη απλήρωτων εισφορών και φόρων δεν αρκεί για να αποδειχθεί απάτη. Στο υπόμνημα που κατέθεσε κατά την απολογία του, αμφισβήτησε ότι είχε συμμετοχή στη λογιστική και φορολογική διαχείριση των εταιρειών. Και η σύζυγός του αρνήθηκε τη δική της εμπλοκή.