Χωριάτικο: Απολογούνται 59 συλληφθέντες – Στο μικροσκόπιο αστυνομικοί και δημόσιοι υπάλληλοι για το κύκλωμα εκατομμυρίων

Σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, ξεκινούν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οι απολογίες για την υπόθεση της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο». Οι κατηγορούμενοι ερευνώνται για συμμετοχή σε κύκλωμα που, κατά τις Αρχές, φέρεται να είχε αναπτύξει εκτεταμένη παράνομη δραστηριότητα, με φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος και άλλες σοβαρές κατηγορίες.

Από τις 09:30 το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι πρώτοι 30 από τους 59 συλληφθέντες, ενώ στις 18:00 είναι προγραμματισμένη η απολογία του 57χρονου ιδιοκτήτη της αλυσίδας. Οι Αρχές τον θεωρούν φερόμενο επικεφαλής της οργάνωσης που κατηγορείται για φοροδιαφυγή εκατομμυρίων.

Νέα διάσταση παίρνει παράλληλα η έρευνα, καθώς εξετάζεται ο ρόλος αστυνομικών και δημόσιων υπαλλήλων, οι οποίοι φέρονται να έδιναν πληροφορίες ή να διευκόλυναν μέλη του κυκλώματος.

Η δικογραφία στις Εσωτερικές Υποθέσεις – Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι ελέγχονται

Η ογκώδης δικογραφία, έκτασης άνω των 500 σελίδων, διαβιβάζεται στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με πληροφορίες, προκειμένου να διερευνηθεί η εμπλοκή κρατικών λειτουργών που αναφέρονται στην υπόθεση.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται υπάλληλοι της Εφορίας, του ΕΦΚΑ και της Επιθεώρησης Εργασίας. Φέρονται είτε να ειδοποιούσαν εγκαίρως για ελέγχους είτε να αγνοούσαν πιθανές παραβάσεις.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα μέλη της οργάνωσης αποκαλούσαν με κωδικά ονόματα πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσονταν ή επικοινωνούσαν, χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς όπως «βαφτιστήρια», «δικοί μας», «ξαδέλφες» και «θείες».

Οι ερευνητές προσπαθούν να εξακριβώσουν αν έγιναν παράνομες εξυπηρετήσεις, ποια πρόσωπα μπορεί να εμπλέκονται και αν δόθηκαν χρήματα ή άλλα ανταλλάγματα.

Έρευνα για δύο αστυνομικούς και πιθανή εμπλοκή τρίτου προσώπου

Οι Αρχές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ταυτοποίηση δύο αστυνομικών, οι οποίοι φέρονται να είχαν επαφές με πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ένας φέρεται να παρείχε πληροφορίες στα μέλη της οργάνωσης για επικείμενους ελέγχους στις επιχειρήσεις τους.

Για τον δεύτερο αστυνομικό εξετάζεται καταγγελία ότι εισέπραξε 1.500 ευρώ από κατηγορούμενο, χωρίς να είναι ακόμη γνωστός ο λόγος της πληρωμής.

Εξετάζεται επίσης αν υπήρχε και τρίτο πρόσωπο στην ΕΛ.ΑΣ. που φέρεται να ειδοποίησε τον 57χρονο ιδιοκτήτη πως επίκειται η σύλληψή του.

Κατά τις ίδιες πηγές, μετά την προειδοποίηση ο κατηγορούμενος φέρεται να μετακινούνταν διαρκώς από το ένα σημείο διαμονής στο άλλο, επιχειρώντας να μην εντοπιστεί, χωρίς όμως να το πετύχει.

Οι κωδικές ονομασίες «Μεγάλος», «Daddy» και «κραγιονάκια»

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η δικογραφία καταγράφει ένα σύστημα επικοινωνίας, στο οποίο χρησιμοποιούνταν ψευδώνυμα και κωδικές λέξεις.

Συνεργάτες του 57χρονου ιδιοκτήτη φέρονται να τον αποκαλούσαν «Μεγάλος» και «Daddy». Σημαντική θέση στην οργάνωση αποδίδεται επίσης σε 47χρονη γυναίκα.

Στα περιστατικά που ξεχωρίζουν περιλαμβάνεται εργατικό ατύχημα, το οποίο συνέβη πριν από λίγους μήνες σε φούρνο της λεωφόρου Συγγρού.

Τα στοιχεία που διερευνώνται δείχνουν ότι η 47χρονη φέρεται να μίλησε με προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας και κατόπιν να ανέθεσε σε συνεργάτη της να προμηθευτεί ακριβά αρώματα και κραγιόν για τουλάχιστον δέκα δημόσιους υπαλλήλους που θα συμμετείχαν στον έλεγχο.

Κατά τις καταγγελίες, τα δώρα αυτά αναφέρονταν με την ονομασία «κραγιονάκια».

Οι Αρχές διερευνούν αν τα δώρα δίνονταν ως αντάλλαγμα για ευνοϊκή μεταχείριση, αλλά και αν ανάλογα περιστατικά είχαν επαναληφθεί.

Επιπλέον, θα ελεγχθούν πιθανές χρηματικές δοσοληψίες, ώστε να διαπιστωθεί αν δημόσιοι λειτουργοί λάμβαναν μέρος από τα κέρδη που φέρονται να προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες.

Μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό και ακίνητο 2,6 εκατ. ευρώ στη Μύκονο

Η έρευνα εξετάζει ακόμη ένα κρίσιμο ζήτημα: πώς κινούνταν τα χρήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του λεγόμενου «ελληνικού FBI», μέλη της φερόμενης οργάνωσης αξιοποιούσαν επιχειρηματικές δραστηριότητες και εταιρικά σχήματα για να διοχετεύουν χρήματα εκτός Ελλάδας.

Ερευνώνται συναλλαγές με σύνδεση στη Βουλγαρία, την Ολλανδία και τη Δανία, καθώς και η αγορά ακινήτου στη Μύκονο, με αξία που φέρεται να ανέρχεται τουλάχιστον σε 2,6 εκατομμύρια ευρώ.

Οι Αρχές ελέγχουν αν η αγορά του ακινήτου αποτέλεσε τρόπο νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες.

Η δικογραφία κάνει επίσης αναφορά σε εταιρείες στο Ντουμπάι, από τις οποίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εκδίδονταν τιμολόγια ίσα με το 10% των κερδών.

Το σχήμα που εξετάζεται φέρεται να προέβλεπε τη μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό και την επιστροφή τους στην Ελλάδα σε μετρητά.

Η έρευνα περιλαμβάνει και άλλες δραστηριότητες πέρα από τις οικονομικές παραβάσεις.

Πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με την οργάνωση δραστηριοποιούνταν και στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, σύμφωνα με πληροφορίες της έρευνας, με δύο στριπ κλαμπ στη λεωφόρο Συγγρού, ένα στα Ιλίσια και άλλο ένα στη Μύκονο.

Οι Αρχές εξετάζουν καταγγελίες για σεξουαλική εκμετάλλευση και εξαναγκασμό γυναικών. Παράλληλα, διερευνούν αν τα έσοδα από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες μεταφέρονταν σε αρτοποιητικές επιχειρήσεις, ώστε να παρουσιάζονται ως νόμιμα.

Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ιδιαίτερα σοβαροί, ωστόσο διερευνώνται στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας και δεν έχουν αποδειχθεί ως γεγονότα.

Εννέα κακουργηματικές και δύο πλημμεληματικές κατηγορίες

Η ποινική δίωξη που ασκήθηκε κατά περίπτωση στους 59 συλληφθέντες αφορά εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα.

Στις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο είναι, μεταξύ άλλων, η συγκρότηση, η διεύθυνση και η ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η απάτη εις βάρος του Δημοσίου, η φοροδιαφυγή, η πλαστογραφία, η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η μαστροπεία και η ληστεία.

Μεταξύ των οικονομικών αδικημάτων που αποδίδονται περιλαμβάνονται φερόμενες απάτες κατά του Δημοσίου με ποσά που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ, καθώς και φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ, μέσω ανακριβών δηλώσεων και μη απόδοσης ΦΠΑ.

Για πλημμελήματα, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορίες για καθυστέρηση στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και για απάτη από κοινού.

Οι απολογίες συνεχίζονται την Παρασκευή

Για αύριο, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, έχει οριστεί η απολογία των κατηγορουμένων που απομένουν.

Όταν ολοκληρωθούν οι απολογίες, ο ανακριτής και ο εισαγγελέας θα κρίνουν την ποινική μεταχείριση του καθενός, αποφασίζοντας αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για προσωρινή κράτηση ή αν θα επιβληθούν περιοριστικοί όροι.

Παράλληλα, η έρευνα από τις Εσωτερικές Υποθέσεις εκτιμάται ότι θα διερευνήσει τις καταγγελίες για διασυνδέσεις του κυκλώματος με κρατικούς λειτουργούς.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το ερώτημα αν λειτουργούσε ένα δίκτυο προστασίας, χάρη στο οποίο η φερόμενη οργάνωση δρούσε επί χρόνια χωρίς να εντοπιστεί, καθώς και το πού κατέληγαν τα χρήματα που εξετάζονται ως προϊόν παράνομων ενεργειών.

Το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει για όλους τους κατηγορουμένους έως την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης.