Φίλιππος Καμπούρης: Το Δημόσιο ζημιώθηκε με 5,3 εκατ. ευρώ και από τραπεζικούς λογαριασμούς «σήκωσαν» 2,2 εκατ. ευρώ

Με αφετηρία την ίδρυση της πρώτης εταιρείας το 2013 και τη δημιουργία ακόμη 28 μέσα στα επόμενα 12 χρόνια, ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται να εξαπάτησε τον ΕΦΚΑ, προκαλώντας παράλληλα στο ελληνικό Δημόσιο ζημιά ύψους 5.352.556,57 ευρώ.

Ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη εννέα άτομα αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Η απολογία τους στον ανακριτή θα γίνει την Κυριακή (11.10.26), καθώς σήμερα τους χορηγήθηκε η προθεσμία που είχαν ζητήσει.

Στη δικογραφία για τους 11 κατηγορούμενους περιγράφονται τόσο η δράση όσο και η οργάνωση της εγκληματικής ομάδας, η οποία δεν απέδιδε ασφαλιστικές εισφορές και συσσώρευε χρέη εκατομμυρίων προς την εφορία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, όταν τα ηγετικά στελέχη έκριναν ότι μία εταιρεία είχε πετύχει τον σκοπό για τον οποίο τη χρειάζονταν, προχωρούσαν στο «λουκέτο» της, ώστε να μην παραμένουν εκκρεμότητες απέναντι στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Οι μέχρι τώρα έρευνες δείχνουν ότι οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ φτάνουν τα 1.759.000 ευρώ, ενώ τα χρέη προς την ΑΑΔΕ ανέρχονται συνολικά σε περίπου 3,6 εκατομμύρια ευρώ.

Στις 29 εταιρείες που αναφέρονται στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ΛΑΟΣ, με τον οποίο φέρεται να πραγματοποιούνταν χρηματικές συναλλαγές. Από τις επιχειρήσεις που ίδρυσαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι 18 δεν είχαν εργαζομένους, οι 15 δεν διέθεταν τραπεζικό λογαριασμό και οι 14 εμφανίζονταν με κοινή έδρα.

Κατά την περίοδο από το 2021 έως το τέλος του 2025, οι εταιρείες εμφάνισαν έσοδα 2.184.228 ευρώ και έξοδα που έφτασαν τα 2.250.794 ευρώ. Παράλληλα, εκδόθηκαν τιμολόγια συνολικής αξίας άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι αναλήψεις του ζευγαριού μέσα στην τετραετία ανήλθαν στο ιδιαίτερα υψηλό ποσό των 2.218.406 ευρώ.

Οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούν ότι τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνουν το «colpo grosso» που φέρεται να οργάνωσε ο Φίλιππος Καμπούρης μαζί με τη σύζυγό του, εντάσσοντας στο σχέδιο δύο λογιστές, δύο επιχειρηματίες και τέσσερις «αχυράνθρωπους». Σε αρκετές από τις εταιρείες χρησιμοποιούνταν η «μέθοδος» των ενοικιαζόμενων εργαζομένων: ορισμένα πρόσωπα δηλώνονταν σε περισσότερες επιχειρήσεις, χωρίς όμως να καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές.

Η πολύμηνη και αναλυτική προκαταρκτική έρευνα, η οποία έγινε έπειτα από παραγγελία του Εισαγγελέα που εποπτεύει τη Δ.Α.Ο.Ε., κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι 11 κατηγορούμενοι είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση. Ο ακριβής χρόνος δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί, ωστόσο η δράση της τοποθετείται τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013 και χαρακτηριζόταν από διάρκεια και σαφή κατανομή ρόλων.

Οι κατηγορούμενοι είχαν δημιουργήσει ένα πλέγμα 29 εταιρειών στους κλάδους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης. Ορισμένες από αυτές ήταν οι πρώτες επιχειρήσεις που ίδρυσαν οι επιχειρηματίες με τα πραγματικά τους στοιχεία, διατηρώντας τυπικά τη διαχείριση και την ευθύνη τους. Μέσω αυτών ξεκίνησε ουσιαστικά η επαγγελματική δραστηριότητά τους στον συγκεκριμένο επιχειρηματικό χώρο.

Στη συνέχεια, προκειμένου να απομακρύνουν από πάνω τους τη διοικητική, αστική και ποινική ευθύνη, προχωρούσαν στη δημιουργία εικονικών εταιρειών με στοιχεία αχυρανθρώπων. Οι εταιρείες-κελύφη, κατά κανόνα, δεν είχαν πραγματική έδρα ούτε ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα, ενώ οι περισσότερες δεν διέθεταν καν τραπεζικό λογαριασμό.

Οι εταιρείες αυτές εξυπηρετούσαν δύο σκοπούς: από τη μία αναλάμβαναν τις ασφαλιστικές εισφορές του e-ΕΦΚΑ που αντιστοιχούσαν στην πραγματική εργασία των εργαζομένων, χωρίς οι υποχρεώσεις να συνδέονται με τους αφανείς πραγματικούς εταίρους, και από την άλλη εμφανίζονταν υπόχρεες για την απόδοση των φόρων, όπως ο φόρος εισοδήματος και ο ΦΠΑ. Με αυτόν τον τρόπο οι κατηγορούμενοι επιδίωκαν να προστατευθούν από τους ελέγχους των Αρχών, καθώς η πολυπλοκότητα του σχήματος δυσχέραινε την αποκάλυψη της λειτουργίας του, ενώ τυχόν ίχνη θα οδηγούσαν μέχρι τους αχυρανθρώπους.

Ο ρόλος των λογιστών στην εγκληματική οργάνωση

Καθοριστική ήταν η συμμετοχή των συλληφθέντων λογιστών, οι οποίοι, χάρη στην επαγγελματική τους κατάρτιση, είχαν την απαραίτητη εμπειρία για να έρχονται σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες και να διεκπεραιώνουν τις απαιτούμενες ενέργειες. Μεταξύ άλλων, αναλάμβαναν την έναρξη των δραστηριοτήτων των εταιρειών, τη φορολογική τους διαχείριση, τις δηλώσεις, την καταγραφή εσόδων και εξόδων, την έκδοση εικονικών τιμολογίων και την ασφάλιση των εργαζομένων. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι εντάχθηκαν σταδιακά στην ομάδα, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και ανάλογα με την περίπτωση.

Τα παράνομα κέρδη διοχετεύονταν στο προαναφερθέν εταιρικό δίκτυο, ώστε να νομιμοποιούνται, και αναμειγνύονταν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς. Στη συνέχεια, τα χρήματα χρησιμοποιούνταν για την αγορά οχημάτων και άλλων αντικειμένων.