BBC: Η Κύπρος ερευνά τα οικονομικά του Ρόμαν Αμπράμοβιτς μετά τις αποκαλύψεις για φοροδιαφυγή

Η αστυνομία στην Κύπρο ξεκίνησε έρευνα για τα οικονομικά του Ρόμαν Αμπράμοβιτς, μετά τις αποκαλύψεις του BBC Panorama ότι η Deloitte βοήθησε στην παραποίηση εγγράφων για να αποκρυφτεί η περιουσία του και να αποφύγει φόρους, όπως μεταδίδει το BBC.

Σοβαρά ερωτήματα για την ακεραιότητα ορισμένων επαγγελματικών συμβούλων του Αμπράμοβιτς τέθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σε κοινό ρεπορτάζ του BBC και του Γραφείου Ερευνητικής Δημοσιογραφίας (TBIJ). Αξιωματούχος του κυπριακού υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσε αυτή την εβδομάδα σε βουλευτές ότι τα ευρήματα θα εξεταστούν στο πλαίσιο νέας έρευνας της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της αστυνομίας.

Η ανακοίνωση έγινε σε συνεδρίαση κοινοβουλευτικής επιτροπής στη Λευκωσία, με αντικείμενο την καταπολέμηση και την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι η αστυνομία θα προσπαθήσει να διαπιστώσει αν έχουν διαπραχθεί αξιόποινες πράξεις.

Έλεγχος για την παραποίηση εγγράφων και τον ρόλο εταιρειών

Ο Ανδρέας Αναστασιάδης, εκπρόσωπος της κυπριακής αστυνομίας, επιβεβαίωσε στους βουλευτές ότι η Μονάδα Οικονομικού Εγκλήματος έχει ήδη αρχίσει να συγκεντρώνει στοιχεία. Η έρευνα αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες.

Ερωτηθείς από το BBC αν θα εξεταστεί η εργασία της Deloitte, ο Αναστασιάδης απάντησε: «Θα εξετάσουμε οποιαδήποτε εταιρεία ή πρόσωπο ενδέχεται να εμπλέκεται». Πρόσθεσε: «Θα δούμε αν υπήρξε απάτη ή αν παραποιήθηκαν κάποια έγγραφα».

Το ρεπορτάζ του BBC και του TBIJ περιέγραψε πώς λογαριασμοί που είχαν εγκριθεί από τη Deloitte στην Κύπρο το 2006 εμφάνιζαν περιουσιακά στοιχεία, όπως υπερπολυτελή γιοτ, επαύλεις και ιδιωτικά αεροσκάφη, αξίας 672 εκατομμυρίων δολαρίων, να εξαφανίζονται από τους λογαριασμούς εταιρειών του Αμπράμοβιτς.

Η Deloitte, η μεγαλύτερη λογιστική εταιρεία στον κόσμο, φαίνεται επίσης να παρείχε συμβουλές για σχέδιο αποφυγής μεγάλου φορολογικού λογαριασμού που αφορούσε την περιουσία του ολιγάρχη, μέσω παραποίησης εγγράφων.

Τα αρχεία για το υπεράκτιο εταιρικό δίκτυο

Τα στοιχεία προέρχονταν από αρχεία που διέρρευσαν, μεταξύ των οποίων χιλιάδες έγγραφα για τα οικονομικά του Αμπράμοβιτς και τη λειτουργία δικτύου υπεράκτιων εταιρειών, τις οποίες διαχειρίζονταν από την Κύπρο μεταξύ 1995 και 2022.

Το BBC και συνεργαζόμενα μέσα, μεταξύ των οποίων το TBIJ, ο Guardian, το Paper Trail Media, το Πρόγραμμα Αναφοράς για το Οργανωμένο Έγκλημα και τη Διαφθορά και το Cyprus Investigative Reporting Network, δημοσιεύουν από το 2023 ρεπορτάζ για τα αρχεία, στο πλαίσιο της έρευνας Cyprus Confidential του Διεθνούς Συνδέσμου Ερευνητών Δημοσιογράφων.

Οι δικηγόροι του Αμπράμοβιτς δηλώνουν ότι αρνείται πως απέφυγε φόρους ή απέκρυψε την περιουσία του. Υποστηρίζουν επίσης ότι το Panorama δεν παρουσίασε στοιχεία που να δείχνουν πως ο δισεκατομμυριούχος γνώριζε, ενέκρινε ή καθοδήγησε την παραποίηση οποιουδήποτε εγγράφου, και ότι οι εταιρείες του μπορούσαν νόμιμα να βασίζονται στις συμβουλές επαγγελματιών.

Η Deloitte Κύπρου δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει, καθώς τα έγγραφα είναι ηλικίας άνω των 20 ετών και δεν είναι πλέον προσβάσιμα. Η εταιρεία ανέφερε ότι ενεργεί «σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».

Το BBC και το TBIJ είχαν προηγουμένως δημοσιεύσει ρεπορτάζ για φορολογικό σχήμα που επέτρεψε στον Αμπράμοβιτς να αποφύγει φόρους εκατομμυρίων για τα λειτουργικά έξοδα των γιοτ του. Οι δικηγόροι του είχαν δηλώσει στο BBC ότι «πάντοτε λάμβανε ανεξάρτητες, εξειδικευμένες επαγγελματικές φορολογικές και νομικές συμβουλές» και «ενεργούσε σύμφωνα με αυτές».