Επιχείρηση «Midas»: Απάτη ΦΠΑ 114 εκατ. ευρώ με κινητά τηλέφωνα – 5 συλλήψεις σε Κύπρο, Γερμανία και Ιταλία, έρευνες σε Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία

Πέντε συλλήψεις έγιναν αυτή την εβδομάδα, έπειτα από αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στο Μόναχο, στο πλαίσιο της έρευνας για απάτη ΦΠΑ ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ που συνδέεται με την επιχείρηση «Midas». Οι τρεις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο, ενώ από μία έγιναν στη Γερμανία και την Ιταλία. Έρευνες και κατασχέσεις έλαβαν χώρα επίσης στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι η εγκληματική οργάνωση που ερευνάται είναι ύποπτη για διασυνοριακή απάτη τύπου «καρουσέλ» στον ΦΠΑ. Πρόκειται για σύνθετο εγκληματικό σχέδιο, το οποίο αξιοποιεί το γεγονός ότι οι διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών της ΕΕ απαλλάσσονται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας.

Μέσω εταιρειών και «εξαφανισμένων εμπόρων» με έδρα στη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία, οι εμπλεκόμενοι διέθεταν smartphone στην αγορά. Η εκτιμώμενη φορολογική ζημία ανέρχεται σε 80 εκατομμύρια ευρώ για τη Σουηδία και σε 34 εκατομμύρια ευρώ για τη Γερμανία.

Οι ύποπτοι που συνελήφθησαν φέρονται να είχαν αναλάβει την οργάνωση και τη διεύθυνση του σχεδίου απάτης.

Με τη συνδρομή πολλών εθνικών αρχών από την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ιταλία, έγιναν 12 έρευνες σε χώρους των υπόπτων και των εταιρειών που ερευνώνται. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς περιουσιακά στοιχεία αξίας έως 80.000 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν αυτοκίνητα και ακίνητα στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.