Πόθεν Έσχες: Πάνω από 14 εκατ. ευρώ έμειναν εκτός δηλώσεων στους ελέγχους – Λευκές δηλώσεις και ανακρίβειες

Σχεδόν 15 εκατ. ευρώ δεν εμφανίστηκαν στις δηλώσεις υπόχρεων υποβολής περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) κατά την πενταετία 2021-2025, όπως προκύπτει από τους ελέγχους της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος).

Η Αρχή επισημαίνει στην ανακοίνωσή της: «κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, μέσα από την εκτέλεση εξειδικευμένων, εντατικών και, κατά περίπτωση, ενδεδειγμένων ελεγκτικών ενεργειών, που αφορούσαν σε δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) της περιόδου 2021-2025, διαπίστωσε εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών και κενών δηλώσεων, καθώς και μη υποβολής αυτών».

Με βάση τις πιο σημαντικές από αυτές τις υποθέσεις, στους ελέγχους των ανακριβών δηλώσεων προέκυψε ότι τα εισοδήματα που καταγράφηκαν ήταν χαμηλότερα από τα πραγματικά, με το ποσό που αποκρύφθηκε να ξεπερνά συνολικά το 1.500.000 €. Παράλληλα, στις κενές (λευκές) δηλώσεις, η περιουσία που δεν δηλώθηκε είχε συνολική αξία άνω των 11.000.000 €.

Ακόμη, στις υποθέσεις όπου δεν κατατέθηκε η απαιτούμενη δήλωση, η αποκρυφθείσα περιουσία, μόνο στις σημαντικότερες περιπτώσεις, ανήλθε συνολικά σε ποσό που ξεπέρασε κατά πολύ το 1.800.000 €.

«Το σύνολο των παραπάνω υποθέσεων παραπέμφθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της Χώρας, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνεται μέριμνα για τη διαβίβαση του, κατά περίπτωση, πορίσματος ελέγχου, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προς καταλογισμό των αποκρυβέντων ποσών» καταλήγει η ανακοίνωση της ΑΚΝΕΕΔ.