Δύο στρατιωτικοί ήταν οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων σε 10 πόλεις – Γραφεία «βιτρίνες», λεία 300.000 ευρώ

Το κύκλωμα εξαπάτησης επενδυτών κρυπτονομισμάτων είχε στηθεί από δύο στρατιωτικούς, οι οποίοι αποκαλύφθηκε ότι αποτελούσαν τα αρχηγικά του μέλη. Είχαν δημιουργήσει μια πειστική «βιτρίνα», με εικονικά γραφεία και ανύπαρκτο σύλλογο, αναπτύσσοντας δράση σε 10 περιοχές της Ελλάδας. Υπόσχονταν στους ανυποψίαστους επενδυτές ότι θα αποκόμιζαν τεράστια κέρδη, όμως στη συνέχεια εξαφανίζονταν μαζί με τα κεφάλαιά τους, με τη λεία να πλησιάζει τις 300.000 ευρώ.

Εδώ και περίπου έναν χρόνο φαίνεται πως δρούσε το κύκλωμα, έχοντας παρουσία σε 10 ελληνικές πόλεις: Καβάλα, Αθήνα/Περιστέρι, Πρέβεζα, Κομοτηνή, Πειραιά, Ιωάννινα, Πάτρα, Μυτιλήνη, Λάρισα και Κατερίνη. Έως τώρα έχουν συλληφθεί 17 δράστες, ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλοι 9 στρατιωτικοί. Από αυτούς, οι δύο είχαν ηγετικό ρόλο στην οργάνωση.

Ως πρώτο βήμα ιδρύθηκε ο ανύπαρκτος σύλλογος με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΑΤ/ ΑΤ ΤΕΑΜ GREECE», ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για την προώθηση της παράνομης επενδυτικής πλατφόρμας FXO. Για να κάνουν πιο αξιόπιστη τη «βιτρίνα», δημιούργησαν 5 γραφεία-παραρτήματα σε Μυτιλήνη, Πρέβεζα, Καναλάκι, Περιστέρι, Κατερίνη και Λάρισα, ενώ παράλληλα οργάνωναν κοινωνικές εκδηλώσεις και πραγματοποιούσαν δωρεές-χορηγίες.

Η πλατφόρμα FXO και οι υποσχέσεις διπλασιασμού

Οι απατεώνες προσέγγιζαν υποψήφιους επενδυτές προβάλλοντας πλασματικές και εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις, οι οποίες υποτίθεται ότι προέκυπταν από αυτοματοποιημένες συναλλαγές τεχνητής νοημοσύνης και κατόπιν μετατρέπονταν στα κρυπτονομίσματα USDT ή USDC. Εκτιμούσαν ότι το αρχικό κεφάλαιο θα διπλασιαζόταν μέσα σε 50 ημέρες, κατά τις οποίες, ωστόσο, δεν επιτρεπόταν καμία ανάληψη.

Παράλληλα, όποιο μέλος προσέλκυε καινούργια άτομα στην οργάνωση λάμβανε μπόνους από τα αρχηγικά στελέχη, τα οποία φέρονται να διατηρούσαν τον έλεγχο της απάτης.

Για την εξαπάτηση των επενδυτών, η οργάνωση τους έπειθε να τοποθετήσουν χρήματα σε κρυπτονομίσματα χρησιμοποιώντας μια πλατφόρμα που βρισκόταν υπό τον έλεγχό της. Τα κέρδη υπολογίζονται σε σχεδόν 8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ εκτιμάται πως περίπου 10.000 άτομα είχαν τοποθετήσει χρήματα στην πλατφόρμα.

Για να αποκρύπτουν τα έσοδά τους, οι δράστες τα διοχέτευαν σε ψηφιακές τράπεζες του εξωτερικού ή τα μετέτρεπαν σε κρυπτονομίσματα, τα οποία στη συνέχεια κατέληγαν σε ψηφιακά πορτοφόλια.

Τα 18 θύματα και τα ευρήματα από τις έρευνες

Κατά την προανάκριση εντοπίστηκαν 18 θύματα, τα οποία «επένδυσαν» μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας συνολικά 55.970 ευρώ.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε συνολικά 10 πόλεις και κάλυψαν 5 γραφεία του Συλλόγου, 9 κατοικίες και 1 ξενοδοχείο. Οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν 295.090 ευρώ, 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης USB sticks, 32 κινητά τηλέφωνα, 21 φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 16 δίσκους αποθήκευσης δεδομένων, 15 φορητές ηλεκτρονικές ταμπλέτες/tablet και 7 σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (κεντρικές μονάδες). Κατασχέθηκαν επίσης μία μηχανή καταμέτρησης χρημάτων, ένα καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών, πολλές κάρτες SIM και ανάληψης, καθώς και διάφορα έγγραφα και σημειώσεις. Στην κατοχή του 11ου δράστη βρέθηκαν ακόμη ένα πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων, 26 μεταλλικά σφαιρίδια και 3 κροτίδες.