Φίλιππος Καμπούρης: Το 2013 φέρεται να άρχισε η ίδρυση εικονικών εταιρειών – Ο «Mr. Κωλοτούμπας» και οι χρηματικές ροές που κατευθύνονταν στο ΛΑΟΣ

Ο Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ήταν επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης που είχε οργανώσει εκτεταμένη απάτη με θύμα τον ΕΦΚΑ, ενώ διαρκώς αποκαλύπτονται νέα στοιχεία για τη δραστηριότητά της.

Ερευνώντας την εγκληματική οργάνωση, της οποίας ηγούνταν ο Φίλιππος Καμπούρης, τα έμπειρα στελέχη του FBI ιχνηλάτησαν τις κινήσεις των χρημάτων και έφτασαν χρονικά έως το 2013. Τότε φέρεται να άρχισε η δημιουργία των πρώτων εικονικών επιχειρήσεων.

Η οργάνωση, όπως προκύπτει, δημιουργούσε διαδοχικά εικονικές επιχειρήσεις, οι οποίες ανήλθαν συνολικά σε 25. Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε να οδηγεί σε στοιχεία έπειτα από καταγγελία μίας εργαζόμενης.

Οι 25 εικονικές επιχειρήσεις και οι ροές προς το ΛΑΟΣ

Στο δίκτυο περιλαμβάνονταν νυχτερινά κέντρα, χώροι εστίασης, καταστήματα ρούχων και διαφημιστικές επιχειρήσεις. Για τις εταιρείες αυτές έχει διαπιστωθεί ότι εκδόθηκαν εικονικά τιμολόγια με αποδέκτη το ΛΑΟΣ, κόμμα του οποίου αρχηγός είναι ο ιθύνων νους της οργάνωσης. Παράλληλα, εντοπίστηκαν καταθέσεις μαύρου χρήματος σε τραπεζικούς λογαριασμούς από εταιρείες-φαντάσματα, αλλά και μισθώσεις ακινήτων προς το κόμμα που ήταν επίσης εικονικές.

Μαζί με τον Φίλιππο Καμπούρη συνελήφθησαν η σύζυγός του και άλλα επτά πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούνται ως επιχειρηματίες και λογιστές.

Η έρευνα έδειξε ότι το κύκλωμα ίδρυε εικονικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων εστιατόρια και διαφημιστικές, και κατόπιν τις έκλεινε χωρίς να πληρώνει τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Με αυτόν τον τρόπο προκάλεσε στον ΕΦΚΑ ζημία ύψους περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

Μέσω εταιρειών που λειτουργούσαν ως «βιτρίνες» και ιδιοκτητών που είχαν τον ρόλο «αχυρανθρώπων», τα μέλη της οργάνωσης υπεξαίρεσαν αρκετά εκατομμύρια ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο.

Ο ρόλος των «αχυρανθρώπων» στην εγκληματική οργάνωση

Σε συνεννόηση με τη σύζυγό του, ο ίδιος μετέφερε τις οδηγίες προς τα υπόλοιπα οκτώ μέλη του σχήματος. Φέρεται ακόμη να συμμετείχαν δύο αδέλφια με επιχειρηματική δραστηριότητα, τα οποία εντόπιζαν ανθρώπους που αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα και τους αξιοποιούσαν ως «αχυρανθρώπους», ανοίγοντας εικονικές εταιρείες με τα στοιχεία τους.

Στα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται περιλαμβανόταν συνεργάτης του παρουσιαστή από τον χώρο της τηλεόρασης. Εμφανιζόταν συχνά στις εκπομπές του με το προσωνύμιο «Mr. Κωλοτούμπας». Στην ίδια υπόθεση αναφέρονται η σύζυγός του, μία γυναίκα βουλγαρικής καταγωγής και ένας υπήκοος Ρουμανίας, τον οποίο οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να αναζητούν.

Με βάση τα στοιχεία που βρίσκονται υπό διερεύνηση, οι εταιρείες φέρεται να διέκοπταν τη λειτουργία τους μόλις συσσωρεύονταν μεγάλες οφειλές και έπειτα να έδιναν τη θέση τους σε καινούργιες, χωρίς να εξοφλούνται οι παλαιότερες υποχρεώσεις. Για τον e-ΕΦΚΑ η οικονομική ζημία υπολογίζεται σε περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική απώλεια του Δημοσίου φέρεται να υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ, εάν συνυπολογιστεί και η φοροδιαφυγή.

Η έρευνα για το ξέπλυμα χρήματος και τις συναλλαγές

Την υπόθεση εξετάζει και η αρμόδια για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Αρχή, εξαιτίας ύποπτων συναλλαγών χρηματοοικονομικού χαρακτήρα. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν ο τρόπος λειτουργίας του φερόμενου κυκλώματος και η πορεία των χρημάτων προς το κόμμα μέσω επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται «εταιρείες-φαντάσματα».