VIDEO

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο «Φραπές»

Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βάρος επιχειρηματία με υποθέσεις 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και πολυτελή περιουσιακά στοιχεία

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του dedomeno.gr στην Google

Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει εστιάσει την προσοχή της στον γνωστό επιχειρηματία «Φραπές», ο οποίος εμπλέκεται σε υποθέσεις ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε οικονομικές συναλλαγές που εγείρουν σοβαρές υποψίες για αθέμιτες πρακτικές και διαφθορά.

Η κατάσταση περιπλέκεται με την αποκάλυψη ότι ο «Φραπές» φέρεται να διαθέτει πολυτελή οχήματα, όπως μια τζάγκουαρ, που ενδέχεται να συνδέονται με τις υπό διερεύνηση δραστηριότητές του. Οι αρχές συνεχίζουν τις ανακρίσεις, προσπαθώντας να ρίξουν φως στις πηγές του χρηματικού ποσού και τις πιθανές παράνομες συναλλαγές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

  1. Λορέντζο Καριέρε: Η εξομολόγηση της μητριάς του που έρχεται ξανά στο φως – «Πέρασε πάρα πολλά…» LIFE Λορέντζο Καριέρε: Η εξομολόγηση της μητριάς του που έρχεται ξανά στο φως – «Πέρασε πάρα πολλά…»
  2. Σίσσυ Χρηστίδου: Δείπνο στο Costa Navarino – Πόσο κοστίζει το μενού στο Flame Restaurant LIFE Σίσσυ Χρηστίδου: Δείπνο στο Costa Navarino – Πόσο κοστίζει το μενού στο Flame Restaurant
  3. Τζένη Χειλουδάκη: Έχασε 30 κιλά μέσα σε έξι μήνες – «Όποιος το αποφασίσει, μπορεί» LIFE Τζένη Χειλουδάκη: Έχασε 30 κιλά μέσα σε έξι μήνες – «Όποιος το αποφασίσει, μπορεί»
  4. Ρούλα Κορομηλά: Διακοπές στο προσωπικό της καταφύγιο – Η καλοκαιρινή ανάρτησή της LIFE Ρούλα Κορομηλά: Διακοπές στο προσωπικό της καταφύγιο – Η καλοκαιρινή ανάρτησή της
  5. Θέμης Σοφός: Σπάνια φωτογραφία με τη μητέρα του και τις αδελφές του στο Ηρώδειο LIFE Θέμης Σοφός: Σπάνια φωτογραφία με τη μητέρα του και τις αδελφές του στο Ηρώδειο
  6. Αθηνά Οικονομάκου: Σπάνια φωτογραφία με τον αδελφό της και την καλλονή σύντροφό του – «Οικογένεια» LIFE Αθηνά Οικονομάκου: Σπάνια φωτογραφία με τον αδελφό της και την καλλονή σύντροφό του – «Οικογένεια»

BEST OF NETWORK ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο ΔΕΔΟΜΕΝΟ.

ΣΧΟΛΙΑ

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο.

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο «Φραπές»