VIDEO
Με «παικτικούς» λογαριασμούς και «μπροστινούς» ξέπλεναν «μαύρο» χρήμα οι 200 – Μέχρι και διευθυντές υπουργείων!
Έκταση διεφθαρμένου κυκλώματος ξεπλύματος χρήματος με διευθυντές υπουργείων και παικτικούς λογαριασμούς σε στοιxηματικές εταιρείες
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του dedomeno.gr στην Google
Ανακρίσεις αποκαλύπτουν ένα εκτενές δίκτυο ξέπλυματος χρημάτων που περιλαμβάνει 200 άτομα, μεταξύ των οποίων και διευθυντές υπουργείων. Οι δράστες χρησιμοποιούσαν «παικτικούς» λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρείες για να νομιμοποιήσουν τα κέρδη τους από παράνομες δραστηριότητες.
Η αστυνομία ερευνά τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι εμπλεκόμενοι, οι οποίοι φέρονται να εκμεταλλεύονται το σύστημα των στοιχημάτων για να κρύψουν τη προέλευση των χρημάτων τους. Οι αρχές προγραμματίζουν σειρά συλλήψεων και ελέγχων, καθώς οι υποθέσεις αυτές συνδέονται με σοβαρές παραβάσεις του νόμου.
// ΣΧΟΛΙΑ
Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο.