Οι αρχές κατάφεραν να εξαρθρώσουν ένα οργανωμένο κύκλωμα εικονικών εταιριών που αποσπούσε τεράστια ποσά από το Δημόσιο μέσω παράνομων επιστροφών φόρων. Οι εμπλεκόμενοι είχαν στήσει ένα περίπλοκο δίκτυο επιχειρήσεων-φαντασμάτων με μοναδικό σκοπό την υποβολή ψευδών φορολογικών δηλώσεων και την είσπραξη αδικαιολόγητων επιστροφών.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των οικονομικών εισαγγελέων, η ζημιά για τα δημόσια ταμεία είναι τεράστια, με μία μόνο επιστροφή να φτάνει το ποσό-ρεκόρ των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για απάτη σε βάρος του Δημοσίου, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.