Ανώνυμη καταγγελία αποκάλυψε μία εκτενή απάτη που σχετίζεται με επιστροφές ΦΠΑ, προκαλώντας σοκ στις Αρχές. Οι έρευνες αποκάλυψαν τον «εγκέφαλο» πίσω από το κύκλωμα, το οποίο φέρεται να εκμεταλλεύτηκε κενά στη νομοθεσία για να αποκομίσει παράνομο κέρδος.

Οι Αρχές προχώρησαν σε συντονισμένες ενέργειες για την εξάρθρωση του δικτύου, συλλέγοντας στοιχεία και καταθέσεις. Η υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία της επαγρύπνησης απέναντι σε οικονομικές απάτες και την ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων στον τομέα των φορολογικών επιστροφών.