Ένα εκτεταμένο κύκλωμα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος μέσω διαδικτυακών στοιχηματικών εταιρειών αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, εμπλέκοντας περίπου 200 άτομα, μεταξύ των οποίων υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων.
Το κύκλωμα εκμεταλλευόταν τη νόμιμη λειτουργία των στοιχηματικών πλατφορμών για να μετατρέψει μαύρο χρήμα σε νόμιμα κέρδη από τυχερά παίγνια.
Η μέθοδος περιλάμβανε καταθέσεις μεγάλων ποσών σε στοιχηματικούς λογαριασμούς και μεταφορά των χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς ως νόμιμα κέρδη.
Η Αρχή εντόπισε το κύκλωμα μέσω επαναλαμβανόμενων μοτίβων συναλλαγών και έχει ενημερώσει την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για πιθανή λήψη αυστηρότερων μέτρων.
Πιο αναλυτικά
Ένα καλοστημένο κύκλωμα «ξεπλύματος» βρώμικου χρήματος, που εκμεταλλευόταν τη νόμιμη λειτουργία διαδικτυακών στοιχηματικών εταιρειών, εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.
της Άννας Κανδύλη
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των ελεγκτών έχουν βρεθεί περίπου 200 άτομα – μεταξύ αυτών ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι, διευθυντές υπουργείων και άλλων υπηρεσιών – οι οποίοι φέρονται να είχαν μετατρέψει τις πλατφόρμες σε «πλυντήριο» για ποσά που σε ορισμένες περιπτώσεις άγγιζαν το 1 εκατομμύριο ευρώ.
Το κόλπο
Η μέθοδος που ακολουθούσαν είχε ως εξής: Ο «παίκτης» άνοιγε έναν λογαριασμό σε νόμιμη στοιχηματική εταιρία, αποκτώντας προσωπικό κωδικό. Μέσω εταιριών παροχής υπηρεσιών, συνεργαζόμενων με τις στοιχηματικές, που με τη σειρά τους συνεργάζονταν με πράκτορες (όπως βενζινάδικα, ψιλικατζίδικα και μίνι μάρκετ) ο «παίκτης» κατέθετε μετρητά, συνήθως μεγάλα ποσά, στον λογαριασμό του. Τα χρήματα αυτά εμφανίζονταν ως διαθέσιμο «στοιχηματικό υπόλοιπο». Χωρίς απαραίτητα να παιχτούν όλα, τα ποσά μεταφέρονταν κατόπιν στον τραπεζικό λογαριασμό του «παίκτη» και καταγράφονταν ως νόμιμα κέρδη από τυχερά παίγνια. Με αυτό τον τρόπο, το αρχικό μαύρο χρήμα αποκτούσε λευκό προφίλ, καλυπτόμενο από το μανδύα της νομιμότητας.
Το καμπανάκι για την Αρχή
Οι ελεγκτές της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος εντόπισαν ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο συναλλαγών που τους κινητοποίησε. Και συγκεκριμένα:
- συστηματικές καταθέσεις μετρητών σε πρακτορεία,
- μεγάλα ποσά ασύμβατα με τα δηλωθέντα εισοδήματα, και
- συχνές μεταφορές υπολοίπων προς τραπεζικούς λογαριασμούς.
Ακολούθησε στοχευμένος έλεγχος και εντοπίστηκαν περίπου 200 πρόσωπα που λειτουργούσαν βάσει αυτού του μοτίβου.
Η Αρχή έχει ήδη ενημερώσει πάντως την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), η οποία αναμένεται να εξετάσει αν χρειάζονται αυστηρότερα μέτρα.
Συνοπτικά
- Ένα κύκλωμα ξεπλύματος χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών αποκάλυψε η Αρχή, εμπλέκοντας περίπου 200 άτομα, συμπεριλαμβανομένων υψηλόβαθμων δημόσιων υπαλλήλων.
- Το κύκλωμα μεταμόρφωνε μαύρο χρήμα σε νόμιμα κέρδη μέσω καταθέσεων σε στοιχηματικούς λογαριασμούς και μεταφοράς των ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς.
- Οι ελεγκτές εντόπισαν το κύκλωμα μέσω συστηματικών καταθέσεων μεγάλων ποσών ασύμβατων με τα δηλωμένα εισοδήματα και συχνών μεταφορών.
- Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων έχει ενημερωθεί για την πιθανή λήψη αυστηρότερων μέτρων.
