Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει εστιάσει την προσοχή της στον γνωστό επιχειρηματία «Φραπές», ο οποίος εμπλέκεται σε υποθέσεις ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε οικονομικές συναλλαγές που εγείρουν σοβαρές υποψίες για αθέμιτες πρακτικές και διαφθορά.
Η κατάσταση περιπλέκεται με την αποκάλυψη ότι ο «Φραπές» φέρεται να διαθέτει πολυτελή οχήματα, όπως μια τζάγκουαρ, που ενδέχεται να συνδέονται με τις υπό διερεύνηση δραστηριότητές του. Οι αρχές συνεχίζουν τις ανακρίσεις, προσπαθώντας να ρίξουν φως στις πηγές του χρηματικού ποσού και τις πιθανές παράνομες συναλλαγές.
