Όλη η περίεργη άλλα άκρως σημαντική υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια και την είσπραξη από το δημόσιο ΦΠΑ μέσω εικονικών εταιρειών, ξετυλίγεται μέσα από το πολυσέλιδο διαβιβαστικό της δικογραφίας που παρουσιάζει το newsit.gr στην οποία αναφέρεται και το όνομα του Νίκου Κοκλώνη.

Μέσα σε αυτό φαίνεται η εμπλοκή του προέδρου του Αχαρναϊκού και φερόμενο αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης με δεκάδες πρόσωπα και εκατοντάδες συναλλαγές, ενώ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ανάμεσα στους κατηγορούμενους υπάρχει το όνομα του παρουσιαστή και τηλεοπτικού παραγωγού Νίκο Κοκλώνη όπως και το όνομα  προέδρου ΠΑΕ.

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό:

«Στην υπηρεσία μας περιήλθε ανώνυμη καταγγελία στην οποία αναφέρεται ότι ο πρόεδρος της ομάδας του Αχαρναϊκού στο Μενίδι βρίσκει εταιρείες φαντάσματα και τις βάζει στον αναπτυξιακό νόμο ΕΣΠΑ και παίρνουν επιδοτήσεις. Κρατά το 60% και τα υπόλοιπα χρήματα λαμβάνουν αυτοί που φτιάχνουν την εταιρεία. Στο κόλπο είναι και υπάλληλοι του υπουργείου που εγκρίνεις εταιρείες σε ένα γνωστό μου του έβγαλαν 4 εκατομμύρια ευρώ και τον κράτησαν τα δυόμισι εκατομμύρια ευρώ.

Προς διακρίβωση του περιεχομένου της καταγγελίας από την υπηρεσία μας διενεργήθηκε αυτεπάγγελτα Αστυνομική προανάκριση κατά την οποία προβήκαμε στη συλλογή στοιχείων καθώς και σχετικές ενέργειες και επαλήθευσης σε συνδυασμό με ειδικές ανακριτικές πράξεις άρση τηλεφωνικού απορρήτου, καταγραφής και δραστηριότητες των εκτός κατοικίας με συσκευές ήχου και εικόνας που προβλέπεται από το νόμο.

Από την  συνδυαστική μελέτη και ανάλυση του συνόλου του φωτογραφικού υλικού διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης η οποία τουλάχιστον από το έτος 2023 μέχρι σήμερα προέβαινε σε συστηματικές φορολογικές απάτες σε βάρος του δημοσίου χρησιμοποιώντας 
διαφορετική μεθοδολογία ανά χρονική περίοδο δράσης συστήνοντας εικονικές εταιρείες στις οποίες διαχειρίζονταν πραγματικά και εμφανώς τα αρχικά της μέλη δηλώνοντας ανύπαρκτες οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές και υποβάλλουν τις Φορολογικές Δηλώσεις προκειμένου να αιτούνται επιστροφές χρηματικών ποσών από τις Φορολογικές αρχές τις χώρες και αφορούν είτε ΦΠΑ, είτε παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος».

Πώς εμπλέκεται ο Νίκος Κοκλώνης 

Στη πολυσέλιδη δικογραφία αναφέρεται μια φορά το όνομα του του Νίκου Κοκλώνη. Ο ίδιος βεβαία με ανακοίνωση που εξέδωσε αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή. Σύμφωνα με το διαβιβαστικό: «Από την άρση τραπεζικού απορρήτου των λογαριασμών της Mega special constructions (η εικονική εταιρία του αρχηγού) εντοπίστηκαν πέντε εικονικά τιμολόγια πώλησης που εκδόθηκαν τον Απρίλιο του έτους 2025 με επωνυμία προς εταιρεία του παρουσιάστηκε τηλεοπτικού παραγωγή Κοκλώνη Νικολάου με την επωνυμία (αναφέρεται η επωνυμία) συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίων 533 χιλιάδων 534 ευρώ, με τον οποίο ο αρχηγός συνομιλούσε τακτικά για τις επιστροφές ΦΠΑ που ανέμενε στις εικονικές εταιρείες που διαχειριζόταν.

Επίσης ο αρχηγός φέρεται να μεγάλο χρηματικό ποσό στον Κοκλώνη Νικολάου προκειμένου αυτός να συνομιλεί με γνωστούς του υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και να κανονίσω ώστε να πιστώνονται οι επιστροφές χρημάτων προς τους εικονικές εταιρείες που διαχειρίζεται ο αρχηγός, πλην όμως  τα προαναφερόμενα δεν επιβεβαιώθηκαν.  Ακόμη συναντήσεις τόσο στα γραφεία των εταιρειών του Κοκλώνη Νικολάου στην Κάντζα όσο και στην πατρική και του αρχηγού στις Αχαρνές Αττικής».

Η νομική άποψη

Ο Δημητριος Ζορμπας, δικηγόρος του λογιστή που συνελήφθη για εμπλοκή στο κύκλωμα, επισημαίνει:

«Ο εντολέας μου, δηλώνει ότι δεν γνώριζε κάτι για την ύπαρξη εικονικών εταιριών και τιμολογίων. Το διάστημα για το οποίο ερευνάται είναι πολύ μικρό και σύντομα θα αποδειχθεί ότι ουδεμία γνώση είχε. Έχει ήδη απολογηθεί προανακριτικά, συνεργαζόμενος πλήρως με τις Αρχές».