Εννέα κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους νόμιμοι ιδιοκτήτες εταιρειών και μεσάζοντες, παρουσιάστηκαν ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση κυκλώματος απάτης που σχετίζεται με εικονικές εταιρείες και την παράνομη είσπραξη ΦΠΑ. Όλοι αρνούνται τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι οι δραστηριότητές τους ήταν νόμιμες.

Ο φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος είναι και πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας, ήταν ο πρώτος που απολογήθηκε. Ισχυρίστηκε ότι λειτουργούσε ως σύμβουλος επιχειρήσεων και δεν έχει υποστεί ποτέ έλεγχο από την εφορία, ούτε του έχουν επιβληθεί πρόστιμα.