Η Ζιμίν Τσιάν, γνωστή ως "βασίλισσα των crypto", καταδικάστηκε σε 11 χρόνια και 8 μήνες φυλάκιση στο Λονδίνο για κατοχή και μεταφορά παράνομων εσόδων, κυρίως bitcoin.
Η Τσιάν είχε οργανώσει μια απάτη τύπου πυραμίδας στην Κίνα, εξαπατώντας 128.000 άτομα μεταξύ 2014-2017, πριν διαφύγει στην Ευρώπη με πλαστή ταυτότητα.
Στη Βρετανία, ζούσε πολυτελώς, αγοράζοντας ακριβά κοσμήματα και προσπαθώντας να ξεπλύνει χρήματα μέσω αγοράς ακινήτων. Η υπόθεση οδήγησε στη μεγαλύτερη κατάσχεση παράνομων εσόδων στην Ευρώπη, με περισσότερα από 61.000 bitcoins να κατασχεθούν.
Περισσότεροι από 80 συνεργάτες της έχουν ήδη καταδικαστεί στην Κίνα.
Πιο αναλυτικά
Σε κάθειρξη 11 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκε στο Λονδίνο, η 47χρονη Ζιμίν Τσιάν, γνωστή και ως βασίλισσα των crypto, η οποία οργάνωσε μεγάλη απάτη, τύπου πυραμίδας, σε βάρος 128.000 ατόμων κι έφυγε από Κίνα, ωστόσο συνελήφθη στην Βρετανία, όπου ζούσε μέσα στην χλιδή.
Η Κινέζα ενορχήστρωσε μεταξύ 2014-17 μια απάτη τύπου «πυραμίδας», κατά την οποία οι αρχικοί επενδυτές αποζημιώνονται με τα έσοδα που προέρχονται από τις επενδύσεις των επόμενων. Η Τσιάν, ίδρυσε μια εταιρεία στο Τιαντζίν, στη βορειοανατολική Κίνα. Ωστόσο, στη Βρετανία δεν δικάστηκε για την απάτη αλλά για την κατοχή και τη μεταφορά εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, εν προκειμένω bitcoin. Η ίδια παραδέχτηκε την ενοχή της.
Περισσότερα από 61.000 bitcoins (σχεδόν 6 δισεκ. δολάρια, σε τρέχουσες τιμές) κατασχέθηκαν στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση εσόδων προερχόμενων από εγκληματική δραστηριότητα στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη βρετανική αστυνομία.
Η Τσιάν υποσχόταν στα θύματά της έσοδα έως και 300% επί της «επένδυσης» που θα έκαναν. Επέλεγε άτομα που δεν είχαν γνώσεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τα οποία γνώριζε από τα κοινωνικά δίκτυα και σε δημόσιες παρουσιάσεις της εταιρείας της.
Όταν άρχισε έρευνα σε βάρος της στην Κίνα, έφυγε, με πλαστή ταυτότητα, αφού μετέτρεψε σε κρυπτονομίσματα ένα μέρος της λείας της. Ταξίδευε για χρόνια στην Ευρώπη, διέμενε σε πεντάστερα ξενοδοχεία και αγόρασε πανάκριβα κοσμήματα, όπως δύο ρολόγια του οίκου Van Cleef & Arpels, αξίας άνω των 135.000 ευρώ. Φρόντιζε, να αποφεύγει τις χώρες με τις οποίες η Κίνα έχει συνάψει συμφωνία έκδοσης και κυκλοφορούσε με αυτοκίνητο, για να μην περνά από τελωνειακούς ελέγχους.
Στο τέλος του 2018, η Τσιαν τράβηξε πρώτα την προσοχή τραπεζών και κατόπιν των αρχών στο Λονδίνο, όταν προσπάθησε να αγοράσει πολυτελείς κατοικίες, όπως μια έπαυλη αξίας άνω των 23 εκατομμυρίων λιρών, για να ξεπλύνει τα έσοδα από τις απάτες της.
Συνελήφθη το 2024 σε ένα Airbnb του Γιορκ, όπου οι εργαζόμενοι είχαν έρθει από το εξωτερικό, ειδικά γι’ αυτήν, δεν διέθεταν χαρτιά και όφειλαν να υπακούν σε «πολύ αυστηρούς κανόνες», σύμφωνα με την αστυνομία του Λονδίνου.
Σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, περισσότεροι από 80 άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί της στην απάτη έχουν καταδικαστεί στην Κίνα.
