Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση ελέγχονται για δύο κακουργήματα, με επίκεντρο τη διερεύνηση υπεξαίρεσης 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ανδρέας Γωεργίου φέρει κομβικό ρόλο στην υπόθεση, με τις αρχές να εξετάζουν ενδελεχώς τις τραπεζικές συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί σε Ελλάδα και Κύπρο.
Η έρευνα επικεντρώνεται στους λογαριασμούς που σχετίζονται με τους κατηγορούμενους, καθώς και στα στοιχεία που ενδέχεται να αποκαλύψουν τη διαδρομή των χρημάτων. Οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν τη σύνθετη αυτή υπόθεση και να διασφαλίσουν την απόδοση δικαιοσύνης.
