- Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεκινά ελέγχους σε όλες τις εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων και οφειλών προς τράπεζες.
- Σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν οι εταιρείες λειτουργούν νόμιμα ή αν διευκολύνουν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
- Η αρχή έχει συγκεντρώσει στοιχεία για εταιρείες και funds που εξαγοράζουν οφειλές, ελέγχοντας τη συμμετοχή τους σε παράνομες δραστηριότητες.
Εξονυχιστικούς ελέγχους ξεκινά η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε όλες τις εταιρείες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια και οφειλές προς τα τραπεζικά ιδρύματα.
Σκοπός της έρευνας που διατάχθηκε, με απόφαση του επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη, είναι να διαπιστωθεί εάν λειτουργούν, σύμφωνα με το νόμο, όλες αυτές οι εταιρείες που διαχειρίζονται τις οφειλές ή με πράξεις και παραλείψεις τους αποτελούν “δούρειο ίππο” για τη διάπραξη του αδικήματος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανεξάρτητη αρχή έχει συγκεντρώσει στοιχεία για όλες τις εταιρίες και τα funds που εξαγοράζουν οφειλές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να ξεκαθαριστεί το τοπίο και να ελεγχθεί εάν και σε ποιες περιπτώσεις διευκολύνουν ή συμμετέχουν σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Ρεπορτάζ Ντίνα Τσουκαλά
