Ένα οργανωμένο κύκλωμα, που απέσπασε επιστροφές φόρου άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε ένα χρόνο, αποκαλύφθηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, προκαλώντας ζημία στο ελληνικό Δημόσιο ύψους 13,4 εκατομμυρίων ευρώ. Η έρευνα, που ξεκίνησε μετά από ύποπτες επιστροφές φόρου, αποκάλυψε ένα δίκτυο νεοσύστατων εταιρειών-φαντασμάτων με υπέρογκους τζίρους και εικονικές συναλλαγές, που στόχευαν στη δημιουργία πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ για επιστροφές. Οι εμπλεκόμενοι, με δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στην εισαγγελική Αρχή για περαιτέρω διερεύνηση.
Πιο αναλυτικά
Οργανωμένο κύκλωμα, το οποίο φέρεται να αποκόμισε επιστροφές φόρου άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε μόλις ένα οικονομικό έτος, αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με τη ζημία του ελληνικού Δημόσιου να αγγίζει τα 13,4 εκατομμύρια ευρώ.
Της Άννας Κανδύλη
Ήδη, με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, έχουν δεσμευτεί τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων στο κύκλωμα ενώ το σχετικό πόρισμα έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας θα διερευνηθεί η τέλεση σοβαρών αξιόποινων πράξεων, όπως εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος).
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα άρχισε όταν διαπιστώθηκε μια ασυνήθιστα υψηλή επιστροφή φόρου, ύψους 4 εκατ. ευρώ, που αφορούσε σε μια σειρά συνδεδεμένων εταιρειών. Η συγκεκριμένη περίπτωση σήμανε συναγερμό στην Αρχή, με τον επικεφαλής της Χαράλαμπο Βουρλιώτη, να ξεκινά άμεσα εις βάθος έρευνα με τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού.
Εταιρείες- «κελύφη» με υπέρογκο τζίρο
Η έρευνα αποκάλυψε ένα δίκτυο νεοσύστατων Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ) – στην πλειονότητά τους μονοπρόσωπες – που ιδρύθηκαν στα τέλη του 2023 με ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο, αλλά παρουσίαζαν εντυπωσιακό τζίρο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Κοινό χαρακτηριστικό ήταν ο περιορισμένος αριθμός συναλλασσόμενων (προμηθευτών και πελατών) και η εμπλοκή προσώπου με παρελθόν σε παρόμοιες υποθέσεις, που υπέγραφε όλες τις οικονομικές δηλώσεις.
Οι συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών ήταν στην πραγματικότητα εικονικές, με σκοπό να δημιουργηθεί πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ και να ζητηθεί επιστροφή από την ΑΑΔΕ. Σε πολλές περιπτώσεις, η επιστροφή εγκρίθηκε χωρίς προηγούμενο έλεγχο, και τα ποσά πιστώνονταν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εμπλεκόμενων αυθημερόν. Από εκεί, σύμφωνα με τα ευρήματα, τα χρήματα είτε αναλήφθηκαν μετρητά είτε μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς τρίτων.
Ζημία άνω των 13 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο
Το συνολικό ποσό που φέρεται να ζημιώθηκε το ελληνικό Δημόσιο αγγίζει τα 13,4 εκατομμύρια ευρώ, καθώς εκτός από τις επιστροφές, οι ελεγχόμενες εταιρείες δημιούργησαν ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενώ δεν απέδωσαν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.
Από την έρευνα προέκυψαν ενδείξεις για δομημένη εγκληματική δράση, με την εμπλοκή φυσικών προσώπων που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι», καλύπτοντας την πραγματική ταυτότητα των δραστών.
