Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων στην υπόθεση της «μαφίας της Κρήτης». Υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής Χαράλαμπου Βουρλιώτη, η Αρχή ερευνά τις οικονομικές κινήσεις των υπόπτων, εντοπίζοντας ίχνη και στο εξωτερικό. Τα ευρήματα θα διαβιβαστούν στις δικαστικές αρχές, ενδεχομένως διευρύνοντας τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες.
Πιο αναλυτικά
Στην άμεση δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων όλων των πρωταγωνιστών, στην υπόθεση της επονομαζόμενης «μαφίας της Κρήτης» προχώρησε η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την υπόθεση της Κρητικής μαφίας προκάλεσαν την άμεση παρέμβαση του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη ο οποίος με τη συνδρομή του επιστημονικού προσωπικού της Αρχής ακολουθεί τα ίχνη του μαύρου χρήματος.
Η Αρχή ερευνά όλες τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών καθώς και την ακίνητη περιουσία που έχουν στην κατοχή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα η Αρχή φέρεται να έχει ήδη εντοπίσει ίχνη κίνησης λογαριασμών και το εξωτερικό. Για το λόγο αυτό συνεχίζονται οι έρευνες και αν χρειαστεί θα ζητηθεί η συνδρομή αρμόδιων αρχών του εξωτερικού.
Σε κάθε περίπτωση όσα στοιχεία εντοπίσει η Αρχή θα τα διαβιβάσει και στις δικαστικές αρχές προκειμένου να συνεκτιμηθούν με τα υπόλοιπα στοιχεία και αν προκύπτουν ενδείξεις για την τέλεση αξιόποινων πράξεων θα διευρυνθεί και ο κύκλος των αδικημάτων για τα οποία οι συλληφθέντες βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.
Συνοπτικά
- Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δέσμευσε τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων στην υπόθεση της «μαφίας της Κρήτης».
- Η έρευνα, υπό την καθοδήγηση του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, εντοπίζει οικονομικές κινήσεις εντός και εκτός Ελλάδας.
- Τα ευρήματα της Αρχής θα διαβιβαστούν στις δικαστικές αρχές για πιθανή διεύρυνση των κατηγοριών.
- Η συνεργασία με διεθνείς αρχές είναι πιθανή αν εντοπιστούν ίχνη στο εξωτερικό.
