Η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αποκάλυψε σημαντικές λεπτομέρειες για το σκάνδαλο παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με δύο αγροκτηνοτρόφους από τη Θεσσαλία να εμπλέκονται. Ο ένας έλαβε 1,4 εκατ.
ευρώ και ο άλλος 300.000 ευρώ σε επιδοτήσεις, τις οποίες επένδυσαν σε κρυπτονομίσματα και φωτοβολταϊκά. Οι επιδοτήσεις καταβάλλονταν σε μετρητά, ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονταν σε διαφορετικές περιοχές από τον τόπο διαμονής τους.
Μετά την έρευνα, η Αρχή δέσμευσε περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων, όπως τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα και πολυτελή αυτοκίνητα, και τα πορίσματα διαβιβάστηκαν στην Ευρωπαία εισαγγελέα.
Πιο αναλυτικά
Σημαντικά στοιχεία αποκάλυψε η έρευνα στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εντόπισε τις περιπτώσεις δύο αγροκτηνοτρόφων από τη Θεσσαλία, οι οποίοι εμπλέκονται στο πολύκροτο σκάνδαλο.
Ειδικότερα, ο ένας εμπλεκόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έλαβε παράνομες επιδοτήσεις κατά την πενταετία 2019-2024 οι οποίες ανήλθαν στο 1.400.000 ευρώ και ο δεύτερος έλαβε κατά την τετραετία 2020 -2024 παράνομες επιδοτήσεις ύψους 300.000 ευρώ.
Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουν με την Αρχή για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος είχαν διαβιβάσει στον πρόεδρο Χαράλαμπο Βουρλιώτη κάποια στοιχεία που είχαν σχετικά με τις επίμαχες δύο παράνομες επιχορηγήσεις.
Ερευνώντας την υπόθεση η Αρχή έφερε, υπό τον επικεφαλής της, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Βουρλιώτη, σημαντικά στοιχεία στο «φως».
Στη μία περίπτωση ο ένας αγροκτηνοτρόφος διαμένει στην Θεσσαλία, αλλά την αίτηση επιχορήγησης την κατέθεσε στο Ρέθυμνο της Κρήτης.
Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό των δύο αυτών περιπτώσεων είναι ότι τις επιδοτήσεις τις ελάμβαναν σε μετρητά και όχι μέσω Τράπεζας και εν συνεχεία επένδυαν τις επιδοτήσεις σε διάφορους τομείς. Μεταξύ αυτών σε κρυπτονομίσματα και φωτοβολταϊκά.
Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας τα πολυσέλιδα πορίσματα διαβιβάστηκαν στην Ευρωπαία εισαγγελέα, ενώ ο κ. Βουρλιώτης δέσμευσε κάθε περιουσιακό στοιχείο των δύο αγροκτηνοτρόφων.
Συγκεκριμένα, ο κ. Βουρλιώτης στον έναν δέσμευσε όλους τους Τραπεζικούς λογαριασμούς του, δύο τραπεζικές θυρίδες, οκτώ ακίνητα και δύο πολυτελή αυτοκίνητα (ένα μάρκας Μερσεντές και μία υβριδική BMW).
Στον δεύτερο εμπλεκόμενο δεσμεύτηκαν όλοι οι Τραπεζικοί λογαριασμοί του και οι τραπεζικές θυρίδες. Ακόμη, κατασχέθηκαν χρεόγραφα (ομόλογα και μετοχές) και δύο αγροτεμάχια.
Συνοπτικά
- Η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αποκάλυψε παράνομες επιδοτήσεις σε δύο αγροκτηνοτρόφους από τη Θεσσαλία.
- Οι επιδοτήσεις, συνολικού ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, επενδύθηκαν σε κρυπτονομίσματα και φωτοβολταϊκά και καταβάλλονταν σε μετρητά.
- Οι αιτήσεις επιδοτήσεων υποβάλλονταν σε διαφορετικές περιοχές από τον τόπο διαμονής των εμπλεκομένων.
- Η Αρχή δέσμευσε περιουσιακά στοιχεία των αγροκτηνοτρόφων και διαβίβασε τα πορίσματα στην Ευρωπαία εισαγγελέα.
