Δύο κατηγορούμενοι και οι συγγενείς τους στην Κρήτη είδαν τις περιουσίες τους να δεσμεύονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο ερευνών που αφορούν παράνομες δραστηριότητες. Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι κατηγορούμενοι επένδυαν σημαντικά ποσά σε ακίνητα, αγροτεμάχια και στοιχηματικές εταιρείες, υπονομεύοντας τη νομιμότητα των συναλλαγών τους.
Οι αρχές προχωρούν σε ενδελεχή εξέταση των χρηματοοικονομικών τους δραστηριοτήτων, προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν παράνομες πηγές εσόδων. Η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει τη σοβαρότητα των ενεργειών κατά της φοροδιαφυγής και του οργανωμένου εγκλήματος στην περιοχή.
